MASAK (Turkiet)
Kallas även: Mali Suçları Araştırma Kurulu · Financial Crimes Investigation Board
Turkiets finansunderrättelseenhet, som lyder under finans- och statskassaministeriet och ansvarar för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Den tar emot rapporter om misstänkta transaktioner, fastställer skyldigheter för rapporteringsskyldiga och verkställer beslut om frysning av tillgångar.
I praktiken
Utrikeshandelstransaktioner med ovanliga betalningsupplägg kan utlösa förfrågningar från banker kopplade till MASAK-skyldigheter, så handelsdokumenten bör stämma med betalningsflödena.
Gäller för: 
Turkiet
Relaterade begrepp
- Sanktioner
- Åtgärder som stater eller FN antar för att påverka eller begränsa vissa länder, enheter eller personer, bland annat frysning av tillgångar, import-…
- Kontroll mot sanktionslistor
- Kontroll av kunder, leverantörer, transportörer och andra parter i en transaktion mot officiella förteckningar över sanktionerade, spärrade eller…