Sanktsioonid: Bahrein
Riik: Bahrein. 19 kannet 4 ametlikus sanktsiooni- ja ekspordikontrolli nimekirjas märgib seda riiki kodakondsuse, aadressi, registreerimiskoha või sanktsioonirežiimi riigina: 8 ettevõtet ja organisatsiooni, 10 isikut.
Enamik neist on selles nimekirjas: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Enne kauplemist selle riigi osapoolega kontrollige tema nime ja vaadake üle ka kaupadele kehtivad piirangud: paljud režiimid keelavad ka teatud toodete impordi või ekspordi.
Programmid ja õiguslikud alused: SDGT · IRAN · IRN · FTO · IFSR.
Sanktsiooninimekirjade kontroll
Kanded nimekirjade kaupa (Bahrein)
| Nimekiri | Isik | Ettevõte või organisatsioon | Täpsustamata | Kanded |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 10 | 4 | — | 14 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 2 | 1 | 3 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | — | 1 | — | 1 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | — | 1 | — | 1 |
Kanne arvestatakse riigi alla, kui nimekiri märgib selle riigi kodakondsuseks, aadressiks, registreerimiskohaks või režiimi enda objektiks.
Programmid ja õiguslikud alused
| Programm | Nimekiri | Kanded |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 13 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Iran | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
Viimati nimekirja kantud ettevõtted, organisatsioonid ja laevad
| Nimekirjas olev nimi | Liik | Nimekiri | Riigid | Kantud nimekirja |
|---|---|---|---|---|
| Future Bank BSC | Ettevõte või organisatsioon | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Bahrein | 12. detsember 2025 |
| Future Bank BSC | Ettevõte või organisatsioon | EU Consolidated Financial Sanctions List | Bahrein | 29. september 2025 |
| Marzoghi Ltd. | Ettevõte või organisatsioon | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Bahrein | 13. november 2019 |
| Huawei Technologies Bahrain | Ettevõte või organisatsioon | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Bahrein | 21. august 2019 |
| AL-ASHTAR BRIGADES | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bahrein, Iraak, Iraan | |
| FUTURE BANK B.S.C. | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bahrein | |
| IRAN INSURANCE COMPANY | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Araabia Ühendemiraadid, Bahrein, Iraan | |
| SARAYA AL-MUKHTAR | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bahrein, Iraan |
Füüsilisi isikuid sellel lehel ei näidata. Isiku kontrollimiseks sisestage nimi ülal.