Sanktsioonid: Briti Neitsisaared
Riik: Briti Neitsisaared. 63 kannet 5 ametlikus sanktsiooni- ja ekspordikontrolli nimekirjas märgib seda riiki kodakondsuse, aadressi, registreerimiskoha või sanktsioonirežiimi riigina: 62 ettevõtet ja organisatsiooni, 1 isik.
Enamik neist on selles nimekirjas: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Enne kauplemist selle riigi osapoolega kontrollige tema nime ja vaadake üle ka kaupadele kehtivad piirangud: paljud režiimid keelavad ka teatud toodete impordi või ekspordi.
Programmid ja õiguslikud alused: GLOMAG · TCO · IRAN-EO13902 · RUSSIA-EO14024 · SDNTK.
Sanktsiooninimekirjade kontroll
Kanded nimekirjade kaupa (Briti Neitsisaared)
Kanne arvestatakse riigi alla, kui nimekiri märgib selle riigi kodakondsuseks, aadressiks, registreerimiskohaks või režiimi enda objektiks.
Programmid ja õiguslikud alused
| Programm | Nimekiri | Kanded |
|---|---|---|
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| CMIC-EO13959 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| DPRK | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| PRK | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13846 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Viimati nimekirja kantud ettevõtted, organisatsioonid ja laevad
| Nimekirjas olev nimi | Liik | Nimekiri | Riigid | Kantud nimekirja |
|---|---|---|---|---|
| HONG FAN INTERNATIONAL | Ettevõte või organisatsioon | BIS Denied Persons List | Hongkongi erihalduspiirkond, Briti Neitsisaared | 12. juuni 2024 |
| LUFENG LIMITED | Ettevõte või organisatsioon | BIS Denied Persons List | Hongkongi erihalduspiirkond, Briti Neitsisaared | 12. juuni 2024 |
| DCB FINANCE LIMITED | Ettevõte või organisatsioon | United Nations Security Council Consolidated List | Hiina, Briti Neitsisaared | 30. november 2016 |
| DCB Finance Limited | Ettevõte või organisatsioon | EU Consolidated Financial Sanctions List | Hiina, Briti Neitsisaared | 30. november 2016 |
| EVANS MERIDIANS LTD. | Ettevõte või organisatsioon | BIS Denied Persons List | Briti Neitsisaared | 1. juuli 2014 |
| ALEAH SHIPPING INC | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Briti Neitsisaared | |
| ALIADA GROUP, INC. | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Briti Neitsisaared | |
| ALMERINA PROPERTIES LIMITED | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Briti Neitsisaared | |
| ARP INVESTMENTS LIMITED | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Briti Neitsisaared | |
| B-FINANCE LTD | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Briti Neitsisaared | |
| BETENSH GLOBAL INVESTMENT LIMITED AND DONG DONG SHIPPING LIMITED | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Briti Neitsisaared | |
| BLUWAVES PROPERTIES LIMITED | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Briti Neitsisaared | |
| BOM FINANCE LTD | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Briti Neitsisaared | |
| BONUM CAPITAL INVESTORS CORP | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Briti Neitsisaared | |
| BRIGHT TEAM GLOBAL LIMITED | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Hiina, Briti Neitsisaared | |
| CAPRIKAT LIMITED | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kongo DV, Briti Neitsisaared | |
| DCB FINANCE LIMITED | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Hiina, Briti Neitsisaared | |
| DGI MINING LTD | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Briti Neitsisaared | |
| EAGLE FORTITUDE LIMITED | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Briti Neitsisaared | |
| FENTEX PROPERTIES LTD. | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Briti Neitsisaared | |
| FOXWHELP LIMITED | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Briti Neitsisaared | |
| FUTURE KING INC. | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Hiina, Briti Neitsisaared | |
| GLOBAL UNITED BIOTECHNOLOGY INC. | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Hiina, Briti Neitsisaared | |
| GOLDEN NEST GROUP LTD | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Araabia Ühendemiraadid, Briti Neitsisaared | |
| HEROIC TREASURE LIMITED | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Briti Neitsisaared |
Füüsilisi isikuid sellel lehel ei näidata. Isiku kontrollimiseks sisestage nimi ülal.