Sanktsioonid: Nicaragua
Riik: Nicaragua. 138 kannet 5 ametlikus sanktsiooni- ja ekspordikontrolli nimekirjas märgib seda riiki kodakondsuse, aadressi, registreerimiskoha või sanktsioonirežiimi riigina: 27 ettevõtet ja organisatsiooni, 110 isikut.
Enamik neist on selles nimekirjas: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Enne kauplemist selle riigi osapoolega kontrollige tema nime ja vaadake üle ka kaupadele kehtivad piirangud: paljud režiimid keelavad ka teatud toodete impordi või ekspordi.
Programmid ja õiguslikud alused: NICARAGUA · NIC · Nicaragua · The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 · NICARAGUA-NHRAA.
Sanktsiooninimekirjade kontroll
Kanded nimekirjade kaupa (Nicaragua)
| Nimekiri | Isik | Ettevõte või organisatsioon | Täpsustamata | Kanded |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 63 | 22 | — | 85 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 15 | 3 | — | 18 |
| UK Sanctions List | 17 | — | — | 17 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 15 | 2 | — | 17 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | — | 1 | 1 |
Kanne arvestatakse riigi alla, kui nimekiri märgib selle riigi kodakondsuseks, aadressiks, registreerimiskohaks või režiimi enda objektiks.
Programmid ja õiguslikud alused
| Programm | Nimekiri | Kanded |
|---|---|---|
| NICARAGUA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 80 |
| NIC | EU Consolidated Financial Sanctions List | 18 |
| Nicaragua | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 17 |
| The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 14 |
| NICARAGUA-NHRAA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | UK Sanctions List | 2 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Viimati nimekirja kantud ettevõtted, organisatsioonid ja laevad
| Nimekirjas olev nimi | Liik | Nimekiri | Riigid | Kantud nimekirja |
|---|---|---|---|---|
| Nicaraguan Institute of Telecommunications and Postal Services | Ettevõte või organisatsioon | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Nicaragua | 21. jaanuar 2022 |
| Supreme Electoral Council | Ettevõte või organisatsioon | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Nicaragua | 21. jaanuar 2022 |
| National Police of Nicaragua | Ettevõte või organisatsioon | EU Consolidated Financial Sanctions List | Nicaragua | 10. jaanuar 2022 |
| Nicaraguan Institute of Telecommunications and Postal Services | Ettevõte või organisatsioon | EU Consolidated Financial Sanctions List | Nicaragua | 10. jaanuar 2022 |
| Supreme Electoral Council | Ettevõte või organisatsioon | EU Consolidated Financial Sanctions List | Nicaragua | 10. jaanuar 2022 |
| BANCO CORPORATIVO SA | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| BROTHER METAL S.A. | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| CAPITAL MINING INVESTMENT NICARAGUA, SOCIEDAD ANONIMA | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| COMPANIA MINERA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAJA RURAL NACIONAL RL | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| DIFUSO COMUNICACIONES S.A. | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| DISTRIBUIDORA NICARAGUENSE DE PETROLEO, S.A. | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| EMPRESA NICARAGUENSE DE MINAS | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| EXPORTADORA DE METALES SOCIEDAD ANONIMA | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| GENERAL DIRECTORATE OF MINES | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| GRUPO MINERO XILOA S.A. | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| GRUPO WISA, S.A. | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Boliivia, Belize, Colombia | |
| INVERSIONES ZANZIBAR SOCIEDAD ANONIMA | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| MINISTERIO PUBLICO DE NICARAGUA | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| MUNDO DIGITAL S.A. | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| NICARAGUA XINXIN LINZE MINERIA GROUP S.A. | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| NICARAGUAN NATIONAL POLICE | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| SANTA RITA MINING COMPANY S.A. | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA S.A. | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua | |
| THOMAS METAL S.A. | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Nicaragua |
Füüsilisi isikuid sellel lehel ei näidata. Isiku kontrollimiseks sisestage nimi ülal.