Sanktsioonid: Rumeenia
Riik: Rumeenia. 19 kannet 5 ametlikus sanktsiooni- ja ekspordikontrolli nimekirjas märgib seda riiki kodakondsuse, aadressi, registreerimiskoha või sanktsioonirežiimi riigina: 9 ettevõtet ja organisatsiooni, 10 isikut.
Enamik neist on selles nimekirjas: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Enne kauplemist selle riigi osapoolega kontrollige tema nime ja vaadake üle ka kaupadele kehtivad piirangud: paljud režiimid keelavad ka teatud toodete impordi või ekspordi.
Programmid ja õiguslikud alused: SDNTK · MDA · Moldova · SDGT · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Sanktsiooninimekirjade kontroll
Kanded nimekirjade kaupa (Rumeenia)
| Nimekiri | Isik | Ettevõte või organisatsioon | Kanded |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 | 7 | 10 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 3 | — | 3 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 | — | 3 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 2 | 2 |
| UK Sanctions List | 1 | — | 1 |
Kanne arvestatakse riigi alla, kui nimekiri märgib selle riigi kodakondsuseks, aadressiks, registreerimiskohaks või režiimi enda objektiks.
Programmid ja õiguslikud alused
| Programm | Nimekiri | Kanded |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| MDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 3 |
| Moldova | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Viimati nimekirja kantud ettevõtted, organisatsioonid ja laevad
| Nimekirjas olev nimi | Liik | Nimekiri | Riigid | Kantud nimekirja |
|---|---|---|---|---|
| Huawei Technologies Romania Co., Ltd. | Ettevõte või organisatsioon | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Rumeenia | 21. mai 2019 |
| Southeast Trading Oy | Ettevõte või organisatsioon | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Soome, Rumeenia, Venemaa | 2. september 2015 |
| COLLECTING BEE SRL | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumeenia | |
| GELERI IMPORT EXPORT S.R.L. | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumeenia | |
| GELRO IMPEX S.R.L. | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumeenia | |
| MEGA GROUP S.R.L. | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumeenia | |
| NEST WISE TRADING S.R.L. | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumeenia | |
| NIMR INTERNATIONAL S.R.L. | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Rumeenia | |
| SOUTHEAST TRADING OY | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Soome, Rumeenia, Venemaa |
Füüsilisi isikuid sellel lehel ei näidata. Isiku kontrollimiseks sisestage nimi ülal.