Sankcijos: Estija
Šalis: Estija. 36 įrašai 7 oficialiuose sankcijų ir eksporto kontrolės sąrašuose nurodo šią šalį kaip pilietybę, adresą, registracijos vietą ar sankcijų režimo šalį: 18 įmonių ir organizacijų, 13 asmenų.
Daugiausia jų yra šiame sąraše: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prieš prekiaudami su šios šalies partneriu, patikrinkite jo pavadinimą ir prekių apribojimus: daugelis režimų taip pat draudžia tam tikrų produktų importą ar eksportą.
Programos ir teisiniai pagrindai: RUSSIA-EO14024 · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · CYBER2 · RUSDA · CYBER4.
Patikra sankcijų sąrašuose
Įrašai pagal sąrašą (Estija)
| Sąrašas | Asmuo | Įmonė ar organizacija | Nenurodyta | Įrašai |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 | 13 | — | 17 |
| BIS Denied Persons List | 6 | 1 | — | 7 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 1 | 5 | 6 |
| UK Sanctions List | 1 | 2 | — | 3 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 | — | — | 1 |
| BIS Unverified List (EAR Supplement No. 6 to Part 744) | — | 1 | — | 1 |
| Australian Consolidated Sanctions List | 1 | — | — | 1 |
Įrašas priskiriamas šaliai, kai sąraše ta šalis nurodyta kaip pilietybė, tautybė, adresas, registracijos vieta arba kaip paties režimo objektas.
Programos ir teisiniai pagrindai
| Programa | Sąrašas | Įrašai |
|---|---|---|
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 3 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| RUSDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| CYBER4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Naujausiai įtrauktos įmonės, organizacijos ir laivai
| Pavadinimas sąraše | Tipas | Sąrašas | Šalys | Įtraukta į sąrašą |
|---|---|---|---|---|
| VIRMAVIA OU | Įmonė ar organizacija | UK Sanctions List | Estija | 2024 m. lapkričio 7 d. |
| GARANTEX EUROPE OU | Įmonė ar organizacija | UK Sanctions List | Estija | 2022 m. gegužės 4 d. |
| Eastline Technologies OU | Įmonė ar organizacija | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Estija | 2022 m. kovo 9 d. |
| EASTLINE TECHNOLOGIES OU | Įmonė ar organizacija | BIS Denied Persons List | Estija | 2018 m. rugsėjo 26 d. |
| BITFINGROUP OU | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estija | |
| BY TRADE OU | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estija | |
| CHATEX | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estija, Latvija, Šventasis Vincentas ir Grenadinai | |
| CRYPTANET OU | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estija | |
| CRYPTOVENIENCE OU | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estija | |
| ELFARO OU | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estija | |
| ELMEC TRADE OU | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estija | |
| FREE SKY SOLUTIONS OU | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estija | |
| GARANTEX EUROPE OU | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estija, Rusija | |
| GOLD SOLUTION OU | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estija | |
| IZIBITS OU | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estija | |
| SCHLOSS HOLDING OU | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estija | |
| SPE OU | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estija | |
| Simms Marine Group OU | Įmonė ar organizacija | BIS Unverified List (EAR Supplement No. 6 to Part 744) | Estija |
Fiziniai asmenys šiame puslapyje nerodomi. Norėdami patikrinti asmenį, įveskite vardą viršuje.