Sankcijos: Ispanija
Šalis: Ispanija. 86 įrašai 8 oficialiuose sankcijų ir eksporto kontrolės sąrašuose nurodo šią šalį kaip pilietybę, adresą, registracijos vietą ar sankcijų režimo šalį: 34 įmonės ir organizacijos, 48 asmenys.
Daugiausia jų yra šiame sąraše: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prieš prekiaudami su šios šalies partneriu, patikrinkite jo pavadinimą ir prekių apribojimus: daugelis režimų taip pat draudžia tam tikrų produktų importą ar eksportą.
Programos ir teisiniai pagrindai: CUBA · SDGT · TCO · SDNTK · VENEZUELA.
Patikra sankcijų sąrašuose
Įrašai pagal sąrašą (Ispanija)
Įrašas priskiriamas šaliai, kai sąraše ta šalis nurodyta kaip pilietybė, tautybė, adresas, registracijos vieta arba kaip paties režimo objektas.
Programos ir teisiniai pagrindai
| Programa | Sąrašas | Įrašai |
|---|---|---|
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 13 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 |
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| Sudan | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 1 |
| SUDAN-EO14098 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| CUBA-EO14404 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Sudan | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 1373 (2001) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| 1591 (Sudan) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Naujausiai įtrauktos įmonės, organizacijos ir laivai
| Pavadinimas sąraše | Tipas | Sąrašas | Šalys | Įtraukta į sąrašą |
|---|---|---|---|---|
| Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad Limitada | Įmonė ar organizacija | Australian Consolidated Sanctions List | Ispanija | 2024 m. sausio 22 d. |
| ORION AIR, S.L. | Įmonė ar organizacija | BIS Denied Persons List | Ispanija | 2010 m. spalio 22 d. |
| ORION AIR, S.L. | Įmonė ar organizacija | BIS Denied Persons List | Ispanija | 2010 m. spalio 22 d. |
| ADVANCE ELECTRICAL AND INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SL | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ispanija | |
| AL ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT SOCIEDAD LIMITADA | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ispanija | |
| ASKATASUNA | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ispanija | |
| BANCO NACIONAL DE CUBA | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Šveicarija, Ispanija, Japonija | |
| BLUE-STAR SECCION HOSTELERIA S.L. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ispanija | |
| CASA DE CUBA | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ispanija, Meksika | |
| CIMEX IBERICA | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ispanija | |
| COMERCIAL DE RODAJES Y MAQUINARIA, S.A. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ispanija | |
| COMERCIAL IBEROAMERICANA, S.A. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ispanija | |
| COMPANIA DE IMPORTACION Y EXPORTACION IBERIA | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ispanija | |
| CUBAEXPORT | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ispanija | |
| CUBAFRUTAS | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ispanija | |
| CUBATABACO | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ispanija | |
| EDICIONES CUBANAS | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ispanija | |
| EMPRESA CUBANA DE AVIACION | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Angola, Argentina, Barbadosas | |
| EMPRESA CUBANA DE PESCADOS Y MARISCOS | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kanada, Vokietija, Ispanija | |
| FIRST OF OCTOBER ANTIFASCIST RESISTANCE GROUP | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ispanija | |
| HARBOUR SHIP MANAGEMENT LIMITED | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ispanija, Maršalo Salos | |
| I JET GLOBAL DMCC | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Jungtiniai Arabų Emyratai, Ispanija, Malta | |
| INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO DE CUBA | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ispanija | |
| INVENTION BRIDGE SL | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ispanija | |
| KINAHAN ORGANIZED CRIME GROUP | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Jungtiniai Arabų Emyratai, Ispanija, Jungtinė Karalystė |
Fiziniai asmenys šiame puslapyje nerodomi. Norėdami patikrinti asmenį, įveskite vardą viršuje.