Sankcijos: Kazachstanas
Šalis: Kazachstanas. 47 įrašai 9 oficialiuose sankcijų ir eksporto kontrolės sąrašuose nurodo šią šalį kaip pilietybę, adresą, registracijos vietą ar sankcijų režimo šalį: 34 įmonės ir organizacijos, 3 asmenys.
Daugiausia jų yra šiame sąraše: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prieš prekiaudami su šios šalies partneriu, patikrinkite jo pavadinimą ir prekių apribojimus: daugelis režimų taip pat draudžia tam tikrų produktų importą ar eksportą.
Programos ir teisiniai pagrindai: RUSSIA-EO14024 · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · Situation in Ukraine · UKRAINE-EO13662 · SDGT.
Patikra sankcijų sąrašuose
Įrašai pagal sąrašą (Kazachstanas)
Įrašas priskiriamas šaliai, kai sąraše ta šalis nurodyta kaip pilietybė, tautybė, adresas, registracijos vieta arba kaip paties režimo objektas.
Programos ir teisiniai pagrindai
| Programa | Sąrašas | Įrašai |
|---|---|---|
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 7 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 5 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| Transfer of Lethal Military Equipment | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 2 |
| LBY | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 1 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Libya | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Naujausiai įtrauktos įmonės, organizacijos ir laivai
| Pavadinimas sąraše | Tipas | Sąrašas | Šalys | Įtraukta į sąrašą |
|---|---|---|---|---|
| LLP “United Trading Group” | Įmonė ar organizacija | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazachstanas | 2026 m. gegužės 22 d. |
| LLP “United Trade Group” | Įmonė ar organizacija | EU Consolidated Financial Sanctions List | Kazachstanas | 2026 m. balandžio 23 d. |
| LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP KAZSTANEX | Įmonė ar organizacija | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazachstanas | 2025 m. kovo 4 d. |
| MetallStan LLP | Įmonė ar organizacija | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazachstanas | 2025 m. kovo 4 d. |
| CPS Energy LLP | Įmonė ar organizacija | UK Sanctions List | Kazachstanas | 2024 m. lapkričio 7 d. |
| KAZSTANEX LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | Įmonė ar organizacija | UK Sanctions List | Kazachstanas | 2024 m. lapkričio 7 d. |
| Rabadaziya LLP | Įmonė ar organizacija | UK Sanctions List | Kazachstanas | 2024 m. lapkričio 7 d. |
| STANEX GROUP LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | Įmonė ar organizacija | UK Sanctions List | Kazachstanas | 2024 m. lapkričio 7 d. |
| TOO TawKZ | Įmonė ar organizacija | UK Sanctions List | Kazachstanas | 2024 m. lapkričio 7 d. |
| ZAPCHASTTRADE LLP | Įmonė ar organizacija | UK Sanctions List | Kazachstanas | 2024 m. lapkričio 7 d. |
| Da Group 22 | Įmonė ar organizacija | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazachstanas | 2024 m. spalio 17 d. |
| All Global Trading Elektronik Dis Ticaret Ltd Sti | Įmonė ar organizacija | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kirgizija, Kazachstanas, Turkija | 2024 m. rugpjūčio 27 d. |
| TOO Elem Group | Įmonė ar organizacija | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazachstanas | 2024 m. kovo 1 d. |
| Elem Group, LLC | Įmonė ar organizacija | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kazachstanas | 2023 m. gruodžio 7 d. |
| Sigma Airlines | Įmonė ar organizacija | UK Sanctions List | Kazachstanas | 2020 m. gruodžio 31 d. |
| Sigma Airlines | Įmonė ar organizacija | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazachstanas | 2020 m. spalio 6 d. |
| Air Sigma | Įmonė ar organizacija | EU Consolidated Financial Sanctions List | Kazachstanas | 2020 m. rugsėjo 21 d. |
| Huawei Technologies LLC Kazakhstan | Įmonė ar organizacija | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kazachstanas | 2019 m. rugpjūčio 21 d. |
| Uralsk Plant Metallist | Įmonė ar organizacija | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | Kazachstanas | 1999 m. lapkričio 17 d. |
| BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kazachstanas | |
| BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY | Įmonė ar organizacija | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Kazachstanas | |
| BELMAGISTRALAVTOTRANS SPEDITIONS GMBH | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Baltarusija, Vokietija, Kazachstanas | |
| CATU TECH LIMITED LIABILITY COMPANY | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kazachstanas | |
| DEFENSE ENGINEERING LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kazachstanas | |
| GAZPROM NEFT KAZAKHSTAN LLC | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kazachstanas |
Fiziniai asmenys šiame puslapyje nerodomi. Norėdami patikrinti asmenį, įveskite vardą viršuje.