Sankcijos: Moldova
Šalis: Moldova. 79 įrašai 5 oficialiuose sankcijų ir eksporto kontrolės sąrašuose nurodo šią šalį kaip pilietybę, adresą, registracijos vietą ar sankcijų režimo šalį: 12 įmonių ir organizacijų, 67 asmenys.
Daugiausia jų yra šiame sąraše: EU Consolidated Financial Sanctions List. Prieš prekiaudami su šios šalies partneriu, patikrinkite jo pavadinimą ir prekių apribojimus: daugelis režimų taip pat draudžia tam tikrų produktų importą ar eksportą.
Programos ir teisiniai pagrindai: Moldova · MDA · RUSSIA-EO14024 · RUSDA · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Patikra sankcijų sąrašuose
Įrašai pagal sąrašą (Moldova)
| Sąrašas | Asmuo | Įmonė ar organizacija | Įrašai |
|---|---|---|---|
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 27 | 1 | 28 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 26 | 1 | 27 |
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 | 10 | 18 |
| UK Sanctions List | 4 | — | 4 |
| Australian Consolidated Sanctions List | 2 | — | 2 |
Įrašas priskiriamas šaliai, kai sąraše ta šalis nurodyta kaip pilietybė, tautybė, adresas, registracijos vieta arba kaip paties režimo objektas.
Programos ir teisiniai pagrindai
| Programa | Sąrašas | Įrašai |
|---|---|---|
| Moldova | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 25 |
| MDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 21 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 |
| RUSDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 5 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 4 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 2 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 2 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Autonomous (Ukraine) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Naujausiai įtrauktos įmonės, organizacijos ir laivai
| Pavadinimas sąraše | Tipas | Sąrašas | Šalys | Įtraukta į sąrašą |
|---|---|---|---|---|
| Public Association – Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului” | Įmonė ar organizacija | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Moldova | 2024 m. kovo 5 d. |
| Public Association – Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului” | Įmonė ar organizacija | EU Consolidated Financial Sanctions List | Moldova | 2024 m. vasario 22 d. |
| AEROSTAGE SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova | |
| AGENT DE ASIGURARE LIDER ASIG SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova | |
| AIRROCK SOLUTIONS LIMITED LIABILITY COMPANY | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova | |
| BEST WAY TANKER CORP | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova, Seišeliai | |
| EVIL CORP | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova, Rusija | |
| MAX JET SERVICE LIMITED LIABILITY COMPANY | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova, Nyderlandai, Jungtinės Valstijos | |
| OKAF TRADING SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova | |
| ORGANIZATIA DE CREDITARE NEBANCARA LIDER LEASING SRL | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova | |
| SHOR PARTY | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova | |
| SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PROJECT INVEST COMPANY | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova |
Fiziniai asmenys šiame puslapyje nerodomi. Norėdami patikrinti asmenį, įveskite vardą viršuje.