Sankcijos: Panama
Šalis: Panama. 172 įrašai 9 oficialiuose sankcijų ir eksporto kontrolės sąrašuose nurodo šią šalį kaip pilietybę, adresą, registracijos vietą ar sankcijų režimo šalį: 151 įmonė ar organizacija, 18 asmenų ir 1 laivas.
Daugiausia jų yra šiame sąraše: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Prieš prekiaudami su šios šalies partneriu, patikrinkite jo pavadinimą ir prekių apribojimus: daugelis režimų taip pat draudžia tam tikrų produktų importą ar eksportą.
Programos ir teisiniai pagrindai: SDNTK · IRAN-EO13902 · CUBA · VENEZUELA-EO13850 · SDGT.
Patikra sankcijų sąrašuose
Įrašai pagal sąrašą (Panama)
Įrašas priskiriamas šaliai, kai sąraše ta šalis nurodyta kaip pilietybė, tautybė, adresas, registracijos vieta arba kaip paties režimo objektas.
Programos ir teisiniai pagrindai
| Programa | Sąrašas | Įrašai |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 75 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 32 |
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 16 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| SUDAN-EO14098 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRAN-EO13846 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| DPRK | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| PRK | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| North Korea | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| 北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者（団体） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者（団体） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 1718 (DPRK) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| 7262 sayılı Kanun kapsamında (3/A ve 3/B maddeleri) | Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B) | 1 |
Naujausiai įtrauktos įmonės, organizacijos ir laivai
| Pavadinimas sąraše | Tipas | Sąrašas | Šalys | Įtraukta į sąrašą |
|---|---|---|---|---|
| HUOBI GLOBAL S.A. | Įmonė ar organizacija | UK Sanctions List | Panama | 2026 m. gegužės 26 d. |
| KOTI CORP | Įmonė ar organizacija | Australian Consolidated Sanctions List | Panama | 2026 m. vasario 20 d. |
| Novax Group S.A. | Įmonė ar organizacija | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kosta Rika, Ekvadoras, Panama | 2023 m. lapkričio 16 d. |
| KOTI KURULUŞU (KOTI CORP) | Įmonė ar organizacija | Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B) | Panama | 2021 m. vasario 24 d. |
| Huawei Technologies Cr Panama S.A | Įmonė ar organizacija | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Panama | 2019 m. rugpjūčio 21 d. |
| KOTI CORP | Įmonė ar organizacija | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Panama | 2018 m. balandžio 10 d. |
| KOTI CORP | Įmonė ar organizacija | United Nations Security Council Consolidated List | Panama | 2018 m. kovo 30 d. |
| KOTI CORP | Laivas | EU Consolidated Financial Sanctions List | Panama | 2018 m. kovo 30 d. |
| KOTI CORP | Įmonė ar organizacija | UK Sanctions List | Panama | 2018 m. kovo 30 d. |
| Koti Corp | Įmonė ar organizacija | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Panama | 2018 m. kovo 30 d. |
| Senat Shipping Limited | Įmonė ar organizacija | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Jungtinė Karalystė, Panama, Singapūras | 2016 m. gruodžio 9 d. |
| Lerma Trading S.A. | Įmonė ar organizacija | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Panama | 2015 m. gruodžio 28 d. |
| ADJUSTMENT BUSINESS CORP. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| AERILYN SHIPPING INC. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| AERO EXPRESS INTERCONTINENTAL S.A. DE C.V. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Meksika, Panama | |
| ALBORADA GARDENS, S.A. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| ALBORADA S.A. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| AQUILA WORLDWIDE MARINE DEVELOPMENTS CORP. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| ARIHANT SHIPPING INC. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| ASASI FOOD FZE | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Jungtiniai Arabų Emyratai, Panama | |
| BANCO NACIONAL DE CUBA | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Šveicarija, Ispanija, Japonija | |
| BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Jungtiniai Arabų Emyratai, Brazilija, Kolumbija | |
| BELLOSOM ENTERPRISE, INC. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| BIENES RAICES DEL CARIBE, S.A. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama | |
| BLISSEY PANAMA INC. | Įmonė ar organizacija | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Panama |
Fiziniai asmenys šiame puslapyje nerodomi. Norėdami patikrinti asmenį, įveskite vardą viršuje.