Sanktsioonid: Iraak
Riik: Iraak. 835 kannet 12 ametlikus sanktsiooni- ja ekspordikontrolli nimekirjas märgib seda riiki kodakondsuse, aadressi, registreerimiskoha või sanktsioonirežiimi riigina: 99 ettevõtet ja organisatsiooni, 735 isikut.
Enamik neist on selles nimekirjas: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Enne kauplemist selle riigi osapoolega kontrollige tema nime ja vaadake üle ka kaupadele kehtivad piirangud: paljud režiimid keelavad ka teatud toodete impordi või ekspordi.
Programmid ja õiguslikud alused: SDGT · IRAQ2 · Iraq · IRQ · 1518 (Iraq).
Sanktsiooninimekirjade kontroll
Kanded nimekirjade kaupa (Iraak)
Kanne arvestatakse riigi alla, kui nimekiri märgib selle riigi kodakondsuseks, aadressiks, registreerimiskohaks või režiimi enda objektiks.
Programmid ja õiguslikud alused
| Programm | Nimekiri | Kanded |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 161 |
| IRAQ2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 101 |
| Iraq | United Nations Security Council Consolidated List | 69 |
| IRQ | EU Consolidated Financial Sanctions List | 69 |
| 1518 (Iraq) | Australian Consolidated Sanctions List | 69 |
| The Iraq (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 68 |
| Iraq | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 68 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 34 |
| Al-Qaida | United Nations Security Council Consolidated List | 28 |
| Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 28 |
| ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 28 |
| TAQA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 26 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | Australian Consolidated Sanctions List | 19 |
| BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde) | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 18 |
| BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 18 |
| タリバーン関係者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 15 |
| IRGC | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 14 |
| The Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025 | UK Sanctions List | 11 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| IRAQ3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 |
| Yabancı ülke talebi (6415 sayılı Kanun 6. madde) | Türkiye MASAK — B: Yabancı ülke taleplerine istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 6) | 7 |
| YABANCI DEVLET TALEPLERİ KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — B: Yabancı ülke taleplerine istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 6) | 7 |
| İç dondurma (6415 sayılı Kanun 7. madde) | Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7) | 4 |
| İÇ DONDURMA KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7) | 4 |
| UNLI | EU Consolidated Financial Sanctions List | 2 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| The Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
Viimati nimekirja kantud ettevõtted, organisatsioonid ja laevad
| Nimekirjas olev nimi | Liik | Nimekiri | Riigid | Kantud nimekirja |
|---|---|---|---|---|
| AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE | Ettevõte või organisatsioon | Australian Consolidated Sanctions List | Iraak | 20. veebruar 2026 |
| SELSELAT AL-THAHAB | Ettevõte või organisatsioon | Australian Consolidated Sanctions List | Iraak | 20. veebruar 2026 |
| AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC | Ettevõte või organisatsioon | Australian Consolidated Sanctions List | Iraak | 11. detsember 2025 |
| AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD | Ettevõte või organisatsioon | Australian Consolidated Sanctions List | Iraak | 11. detsember 2025 |
| Al-ARABI TRADING COMPANY | Ettevõte või organisatsioon | Australian Consolidated Sanctions List | Iraak | 11. detsember 2025 |
| IDLEB COMPANY FOR SPINNING | Ettevõte või organisatsioon | Australian Consolidated Sanctions List | Iraak | 11. detsember 2025 |
| AIR FREIGHT LTD | Ettevõte või organisatsioon | BIS Denied Persons List | Iraak | 27. oktoober 2025 |
| AIR FREIGHT LTD | Ettevõte või organisatsioon | BIS Denied Persons List | Araabia Ühendemiraadid, Iraak | 27. oktoober 2025 |
| AL NASER AIRLINES | Ettevõte või organisatsioon | BIS Denied Persons List | Iraak | 27. oktoober 2025 |
| AL NASER AIRLINES | Ettevõte või organisatsioon | BIS Denied Persons List | Iraak | 27. oktoober 2025 |
| AL NASER WINGS AIRLINES | Ettevõte või organisatsioon | BIS Denied Persons List | Iraak | 27. oktoober 2025 |
| AL NASER WINGS AIRLINES | Ettevõte või organisatsioon | BIS Denied Persons List | Iraak | 27. oktoober 2025 |
| AL-NASER AIRLINES | Ettevõte või organisatsioon | BIS Denied Persons List | Iraak | 27. oktoober 2025 |
| AL-NASER AIRLINES | Ettevõte või organisatsioon | BIS Denied Persons List | Iraak | 27. oktoober 2025 |
| ALNASER AIRLINES | Ettevõte või organisatsioon | BIS Denied Persons List | Iraak | 27. oktoober 2025 |
| ALNASER AIRLINES | Ettevõte või organisatsioon | BIS Denied Persons List | Iraak | 27. oktoober 2025 |
| Al-Kawthar Money Exchange | Ettevõte või organisatsioon | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Iraak | 15. mai 2025 |
| Selselat al-Thahab | Ettevõte või organisatsioon | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Iraak | 15. mai 2025 |
| AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE | Ettevõte või organisatsioon | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | Iraak | 30. märts 2018 |
| AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE | Ettevõte või organisatsioon | United Nations Security Council Consolidated List | Iraak | 6. märts 2018 |
| AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE | Ettevõte või organisatsioon | UK Sanctions List | Iraak | 6. märts 2018 |
| AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE | Ettevõte või organisatsioon | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Iraak | 6. märts 2018 |
| Al-Kawthar Hawala | Ettevõte või organisatsioon | EU Consolidated Financial Sanctions List | Iraak | 6. märts 2018 |
| SELSELAT AL-THAHAB | Ettevõte või organisatsioon | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | Iraak | 31. august 2017 |
| Al Silsilah al Dhahaba | Ettevõte või organisatsioon | EU Consolidated Financial Sanctions List | Iraak | 20. juuli 2017 |
Füüsilisi isikuid sellel lehel ei näidata. Isiku kontrollimiseks sisestage nimi ülal.