Sanktsioonid: Kasahstan
Riik: Kasahstan. 47 kannet 9 ametlikus sanktsiooni- ja ekspordikontrolli nimekirjas märgib seda riiki kodakondsuse, aadressi, registreerimiskoha või sanktsioonirežiimi riigina: 34 ettevõtet ja organisatsiooni, 3 isikut.
Enamik neist on selles nimekirjas: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Enne kauplemist selle riigi osapoolega kontrollige tema nime ja vaadake üle ka kaupadele kehtivad piirangud: paljud režiimid keelavad ka teatud toodete impordi või ekspordi.
Programmid ja õiguslikud alused: RUSSIA-EO14024 · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · Situation in Ukraine · UKRAINE-EO13662 · SDGT.
Sanktsiooninimekirjade kontroll
Kanded nimekirjade kaupa (Kasahstan)
Kanne arvestatakse riigi alla, kui nimekiri märgib selle riigi kodakondsuseks, aadressiks, registreerimiskohaks või režiimi enda objektiks.
Programmid ja õiguslikud alused
| Programm | Nimekiri | Kanded |
|---|---|---|
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 7 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 5 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| Transfer of Lethal Military Equipment | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 2 |
| LBY | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 1 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Libya | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Viimati nimekirja kantud ettevõtted, organisatsioonid ja laevad
| Nimekirjas olev nimi | Liik | Nimekiri | Riigid | Kantud nimekirja |
|---|---|---|---|---|
| LLP “United Trading Group” | Ettevõte või organisatsioon | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kasahstan | 22. mai 2026 |
| LLP “United Trade Group” | Ettevõte või organisatsioon | EU Consolidated Financial Sanctions List | Kasahstan | 23. aprill 2026 |
| LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP KAZSTANEX | Ettevõte või organisatsioon | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kasahstan | 4. märts 2025 |
| MetallStan LLP | Ettevõte või organisatsioon | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kasahstan | 4. märts 2025 |
| CPS Energy LLP | Ettevõte või organisatsioon | UK Sanctions List | Kasahstan | 7. november 2024 |
| KAZSTANEX LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | Ettevõte või organisatsioon | UK Sanctions List | Kasahstan | 7. november 2024 |
| Rabadaziya LLP | Ettevõte või organisatsioon | UK Sanctions List | Kasahstan | 7. november 2024 |
| STANEX GROUP LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | Ettevõte või organisatsioon | UK Sanctions List | Kasahstan | 7. november 2024 |
| TOO TawKZ | Ettevõte või organisatsioon | UK Sanctions List | Kasahstan | 7. november 2024 |
| ZAPCHASTTRADE LLP | Ettevõte või organisatsioon | UK Sanctions List | Kasahstan | 7. november 2024 |
| Da Group 22 | Ettevõte või organisatsioon | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kasahstan | 17. oktoober 2024 |
| All Global Trading Elektronik Dis Ticaret Ltd Sti | Ettevõte või organisatsioon | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kõrgõzstan, Kasahstan, Türgi | 27. august 2024 |
| TOO Elem Group | Ettevõte või organisatsioon | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kasahstan | 1. märts 2024 |
| Elem Group, LLC | Ettevõte või organisatsioon | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kasahstan | 7. detsember 2023 |
| Sigma Airlines | Ettevõte või organisatsioon | UK Sanctions List | Kasahstan | 31. detsember 2020 |
| Sigma Airlines | Ettevõte või organisatsioon | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kasahstan | 6. oktoober 2020 |
| Air Sigma | Ettevõte või organisatsioon | EU Consolidated Financial Sanctions List | Kasahstan | 21. september 2020 |
| Huawei Technologies LLC Kazakhstan | Ettevõte või organisatsioon | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kasahstan | 21. august 2019 |
| Uralsk Plant Metallist | Ettevõte või organisatsioon | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | Kasahstan | 17. november 1999 |
| BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kasahstan | |
| BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Kasahstan | |
| BELMAGISTRALAVTOTRANS SPEDITIONS GMBH | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Valgevene, Saksamaa, Kasahstan | |
| CATU TECH LIMITED LIABILITY COMPANY | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kasahstan | |
| DEFENSE ENGINEERING LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kasahstan | |
| GAZPROM NEFT KAZAKHSTAN LLC | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kasahstan |
Füüsilisi isikuid sellel lehel ei näidata. Isiku kontrollimiseks sisestage nimi ülal.