Sanktsioonid: Moldova
Riik: Moldova. 79 kannet 5 ametlikus sanktsiooni- ja ekspordikontrolli nimekirjas märgib seda riiki kodakondsuse, aadressi, registreerimiskoha või sanktsioonirežiimi riigina: 12 ettevõtet ja organisatsiooni, 67 isikut.
Enamik neist on selles nimekirjas: EU Consolidated Financial Sanctions List. Enne kauplemist selle riigi osapoolega kontrollige tema nime ja vaadake üle ka kaupadele kehtivad piirangud: paljud režiimid keelavad ka teatud toodete impordi või ekspordi.
Programmid ja õiguslikud alused: Moldova · MDA · RUSSIA-EO14024 · RUSDA · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Sanktsiooninimekirjade kontroll
Kanded nimekirjade kaupa (Moldova)
| Nimekiri | Isik | Ettevõte või organisatsioon | Kanded |
|---|---|---|---|
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 27 | 1 | 28 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 26 | 1 | 27 |
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 | 10 | 18 |
| UK Sanctions List | 4 | — | 4 |
| Australian Consolidated Sanctions List | 2 | — | 2 |
Kanne arvestatakse riigi alla, kui nimekiri märgib selle riigi kodakondsuseks, aadressiks, registreerimiskohaks või režiimi enda objektiks.
Programmid ja õiguslikud alused
| Programm | Nimekiri | Kanded |
|---|---|---|
| Moldova | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 25 |
| MDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 21 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 |
| RUSDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 5 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 4 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 2 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 2 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Autonomous (Ukraine) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Viimati nimekirja kantud ettevõtted, organisatsioonid ja laevad
| Nimekirjas olev nimi | Liik | Nimekiri | Riigid | Kantud nimekirja |
|---|---|---|---|---|
| Public Association – Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului” | Ettevõte või organisatsioon | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Moldova | 5. märts 2024 |
| Public Association – Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului” | Ettevõte või organisatsioon | EU Consolidated Financial Sanctions List | Moldova | 22. veebruar 2024 |
| AEROSTAGE SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova | |
| AGENT DE ASIGURARE LIDER ASIG SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova | |
| AIRROCK SOLUTIONS LIMITED LIABILITY COMPANY | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova | |
| BEST WAY TANKER CORP | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova, Seišellid | |
| EVIL CORP | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova, Venemaa | |
| MAX JET SERVICE LIMITED LIABILITY COMPANY | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova, Holland, Ameerika Ühendriigid | |
| OKAF TRADING SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova | |
| ORGANIZATIA DE CREDITARE NEBANCARA LIDER LEASING SRL | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova | |
| SHOR PARTY | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova | |
| SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PROJECT INVEST COMPANY | Ettevõte või organisatsioon | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldova |
Füüsilisi isikuid sellel lehel ei näidata. Isiku kontrollimiseks sisestage nimi ülal.