MASAK
Ka: Mali Suçları Araştırma Kurulu · Financial Crimes Investigation Board · Türgi finantskuritegude uurimise nõukogu
Türgi rahapesu andmebüroo, mis tegutseb riigikassa- ja rahandusministeeriumi juures ning vastutab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest. See võtab vastu kahtlaste tehingute teateid, kehtestab teatamiskohustusega isikutele nõuded ja rakendab varade külmutamise otsuseid.
Praktikas
Ebatavalise maksestruktuuriga väliskaubandustehingud võivad kaasa tuua MASAK-i kohustustega seotud pangapäringuid, seega peaksid kaubandusdokumendid vastama maksevoogudele.
Kehtib: 
Türgi
Seotud mõisted
- Sanktsioonid
- Riikide või ÜRO vastu võetud meetmed konkreetsete riikide, üksuste või isikute mõjutamiseks või piiramiseks, sealhulgas varade külmutamine, impordi-…
- Piirangutega osapoolte kontroll
- Klientide, tarnijate, vedajate ja muude tehingu osapoolte kontrollimine ametlike nimekirjade alusel, kuhu on kantud sanktsioneeritud, keelatud või…