Piirangutega osapoolte kontroll
Ka: restricted party screening · denied party screening · sanktsioonide kontroll · RPS
Klientide, tarnijate, vedajate ja muude tehingu osapoolte kontrollimine ametlike nimekirjade alusel, kuhu on kantud sanktsioneeritud, keelatud või piirangutega isikud, näiteks ELi konsolideeritud nimekiri, Ühendkuningriigi sanktsioonide nimekiri, OFAC-i nimekirjad ja BIS-i nimekiri Entity List. Kontroll hõlmab tavaliselt ka omandi kontrolli, sest nimekirja kantud isikute kontrollitavad üksused võivad samuti olla hõlmatud.
Praktikas
Pangad, kindlustusandjad ja asutused eeldavad nüüd automaatset kontrolli enne tellimuse vastuvõtmist ja enne lähetamist.
Kehtib: 
EL
Türgi
USA
Ühendkuningriik
Seotud mõisted
- Sanktsioonid
- Riikide või ÜRO vastu võetud meetmed konkreetsete riikide, üksuste või isikute mõjutamiseks või piiramiseks, sealhulgas varade külmutamine, impordi-…
- OFAC-i SDN-nimekiri
- USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo (OFAC) avaldatav nimekiri füüsilistest ja juriidilistest isikutest, kelle varad on blokeeritud…
- BIS-i üksuste nimekiri
- USA tööstus- ja julgeolekubüroo (BIS) peetav nimekiri välisriikide ettevõtjatest, organisatsioonidest ja üksikisikutest, kelle suhtes kehtivad…
- Ekspordikontroll
- Õigusaktid, mis piiravad sõjaliste kaupade, kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ning mõnikord muude strateegiliste kaupade eksporti,…
- MASAK
- Türgi rahapesu andmebüroo, mis tegutseb riigikassa- ja rahandusministeeriumi juures ning vastutab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise…