MASAK (Turkije)
Ook genoemd: Mali Suçları Araştırma Kurulu · Financial Crimes Investigation Board · Raad voor onderzoek naar financiële misdrijven
De Turkse financiële inlichtingeneenheid, ressorterend onder het Ministerie van Financiën en Schatkist, belast met de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Zij ontvangt meldingen van verdachte transacties, legt meldingsplichtige instellingen nalevingsverplichtingen op en voert besluiten tot bevriezing van tegoeden uit.
In de praktijk
Buitenlandse handelstransacties met ongebruikelijke betalingsstructuren kunnen bankvragen oproepen die verband houden met MASAK-verplichtingen, dus handelsdocumenten moeten overeenstemmen met de betalingsstromen.
Van toepassing op: 
Turkije
Verwante termen
- Sancties (beperkende maatregelen)
- Maatregelen die staten of de VN nemen om bepaalde landen, entiteiten of personen te beïnvloeden of te beperken, waaronder bevriezing van tegoeden,…
- Screening op beperkte partijen
- Het controleren van klanten, leveranciers, vervoerders en andere partijen bij een transactie aan officiële lijsten van gesanctioneerde, geweigerde of…