Screening op sanctielijsten

Typ de naam van een klant, leverancier, vervoerder of schip. Die wordt vergeleken met 61.975 vermeldingen op 20 lijsten die zijn gepubliceerd door de Verenigde Naties, de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zwitserland, Canada, Japan en Turkije, inclusief alle aliassen die de autoriteiten vermelden.

Namen worden ruim vergeleken: woordvolgorde, accenten, transliteratie uit het Cyrillisch en Grieks, rechtsvormen zoals ‘LLC’ of ‘GmbH’ en kleine spellingsverschillen verbergen geen treffer. Bij elk resultaat ziet u de score, de lijst, het programma en de officiële vermelding om het mee te vergelijken. De lijsten zijn voor het laatst gecontroleerd op 23 oktober 2026.

Doorzochte lijsten

LijstUitgeverVermeldingenLaatste wijziging
United Nations Security Council Consolidated List United Nations Security Council 1.010 21 oktober 2026
EU Consolidated Financial Sanctions List European Commission (DG FISMA) — Financial Sanctions Files 6.234 15 oktober 2026
UK Sanctions List UK Foreign, Commonwealth & Development Office 6.408 16 oktober 2026
OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) U.S. Department of the Treasury — Office of Foreign Assets Control 19.471 21 oktober 2026
OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) U.S. Department of the Treasury — Office of Foreign Assets Control 486 19 oktober 2026
BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) U.S. Department of Commerce — Bureau of Industry and Security, via the U.S. International Trade Administration Consolidated Screening List 3.419 21 augustus 2026
BIS Denied Persons List U.S. Department of Commerce — Bureau of Industry and Security, via the U.S. International Trade Administration Consolidated Screening List 1.596 28 april 2026
BIS Unverified List (EAR Supplement No. 6 to Part 744) U.S. Department of Commerce — Bureau of Industry and Security, via the U.S. International Trade Administration Consolidated Screening List 222 10 februari 2026
BIS Military End-User List (EAR Supplement No. 7 to Part 744) U.S. Department of Commerce — Bureau of Industry and Security, via the U.S. International Trade Administration Consolidated Screening List 70 20 februari 2026
State Department ITAR Debarred Parties (DDTC) U.S. Department of State — Directorate of Defense Trade Controls, via the U.S. International Trade Administration Consolidated Screening List 801 24 juli 2026
State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) U.S. Department of State — Bureau of International Security and Nonproliferation, via the U.S. International Trade Administration Consolidated Screening List 105 2 oktober 2026
Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) State Secretariat for Economic Affairs SECO, Switzerland 7.140 20 oktober 2026
Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List (SEMA, JVCFOA) Global Affairs Canada 5.708 22 september 2026
Canada — Currently listed terrorist entities (Criminal Code s. 83.05) Public Safety Canada 89 10 december 2025
Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) Ministry of Finance Japan (財務省 国際局) 2.900 21 oktober 2026
Australian Consolidated Sanctions List Department of Foreign Affairs and Trade, Australia 4.009 16 oktober 2026
UAE Local Terrorist List Executive Office for Control & Non-Proliferation (EOCN), United Arab Emirates — Momenteel niet beschikbaar
Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı — Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 476 20 oktober 2026
Türkiye MASAK — B: Yabancı ülke taleplerine istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 6) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı — Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 112 11 juli 2026
Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı — Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 1.443 1 oktober 2026
Türkiye MASAK — D: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında malvarlıkları dondurulanlar (7262 s. Kanun md. 3/A–3/B) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı — Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 276 15 oktober 2026

Alle lijsten op 23 oktober 2026 gecontroleerd op updates.

Sancties per land

Landen waaraan de meeste vermelde ondernemingen, organisaties, schepen en personen via nationaliteit, adres of registratie zijn gekoppeld.

Vragen en antwoorden

Welke sanctielijsten worden doorzocht?

De geconsolideerde lijst van de VN-Veiligheidsraad, de geconsolideerde lijst van financiële sancties van de EU, de UK Sanctions List, de SDN- en niet-SDN-lijsten van OFAC, de lijsten van het Amerikaanse ministerie van Handel (Entity List, Denied Persons, Unverified, Military End-User), de ITAR-uitsluitings- en non-proliferatielijsten van het State Department, de SECO-lijst van Zwitserland, de Canadese lijsten op grond van SEMA en van terroristische entiteiten, de Japanse lijst van bevroren tegoeden en de vier lijsten voor het bevriezen van tegoeden van Turkije (MASAK).

Hoe vaak worden de lijsten bijgewerkt?

Elke lijst wordt dagelijks bij de uitgever gedownload. De tabel met lijsten toont voor elk bestand de datum van de laatste wijziging en van de laatste controle.

Wat betekent de overeenkomstscore?

De score meet van 0 tot 100 hoe dicht de getypte naam bij een vermelde naam of alias ligt, woord voor woord en ongeacht de woordvolgorde. Een score van 100 is een exacte overeenkomst nadat accenten en rechtsvormen zijn weggelaten; rond 85 gaat het meestal om een spellingsvariant. Verlaag het minimum om verder afwijkende varianten te zien.

Bewijst een treffer dat een onderneming of persoon onder sancties valt?

Nee. Veel mensen hebben dezelfde naam. Vergelijk de gegevens van de officiële vermelding – geboortedatum, nationaliteit, adres, registratienummers – voordat u beslist, en raadpleeg bij twijfel de bevoegde autoriteit of een advocaat.

Worden mijn zoekopdrachten opgeslagen?

Nee. De naam wordt alleen gebruikt om de resultatenpagina samen te stellen, die niet wordt opgeslagen of geïndexeerd.