Sancties: Kazachstan
47 vermeldingen op 9 officiële sanctie- en exportcontrolelijsten noemen het land Kazachstan als nationaliteit, adres, plaats van registratie of land van het sanctieregime: 34 ondernemingen en organisaties, 3 personen.
De meeste staan op deze lijst: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Screen vóór u zakendoet met een partij uit dat land haar naam en controleer ook de beperkingen voor goederen: veel regimes verbieden ook de in- of uitvoer van bepaalde producten.
Programma’s en rechtsgronden: RUSSIA-EO14024 · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · Situation in Ukraine · UKRAINE-EO13662 · SDGT.
Screening op sanctielijsten
Vermeldingen per lijst (Kazachstan)
Een vermelding telt mee voor een land als de lijst dat land opgeeft voor nationaliteit, staatsburgerschap, adres, registratie of het regime zelf.
Programma’s en rechtsgronden
| Programma | Lijst | Vermeldingen |
|---|---|---|
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 7 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 5 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| Transfer of Lethal Military Equipment | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 2 |
| LBY | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 1 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Libya | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Laatst vermelde ondernemingen, organisaties en schepen
| Vermelde naam | Soort | Lijst | Landen | Vermeld op |
|---|---|---|---|---|
| LLP “United Trading Group” | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazachstan | 22 mei 2026 |
| LLP “United Trade Group” | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Kazachstan | 23 april 2026 |
| LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP KAZSTANEX | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazachstan | 4 maart 2025 |
| MetallStan LLP | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazachstan | 4 maart 2025 |
| CPS Energy LLP | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Kazachstan | 7 november 2024 |
| KAZSTANEX LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Kazachstan | 7 november 2024 |
| Rabadaziya LLP | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Kazachstan | 7 november 2024 |
| STANEX GROUP LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Kazachstan | 7 november 2024 |
| TOO TawKZ | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Kazachstan | 7 november 2024 |
| ZAPCHASTTRADE LLP | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Kazachstan | 7 november 2024 |
| Da Group 22 | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazachstan | 17 oktober 2024 |
| All Global Trading Elektronik Dis Ticaret Ltd Sti | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kirgizië, Kazachstan, Turkije | 27 augustus 2024 |
| TOO Elem Group | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazachstan | 1 maart 2024 |
| Elem Group, LLC | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kazachstan | 7 december 2023 |
| Sigma Airlines | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Kazachstan | 31 december 2020 |
| Sigma Airlines | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Kazachstan | 6 oktober 2020 |
| Air Sigma | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Kazachstan | 21 september 2020 |
| Huawei Technologies LLC Kazakhstan | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Kazachstan | 21 augustus 2019 |
| Uralsk Plant Metallist | Onderneming of organisatie | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | Kazachstan | 17 november 1999 |
| BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kazachstan | |
| BANK VTB KAZAKHSTAN JOINT STOCK COMPANY | Onderneming of organisatie | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Kazachstan | |
| BELMAGISTRALAVTOTRANS SPEDITIONS GMBH | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Belarus, Duitsland, Kazachstan | |
| CATU TECH LIMITED LIABILITY COMPANY | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kazachstan | |
| DEFENSE ENGINEERING LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kazachstan | |
| GAZPROM NEFT KAZAKHSTAN LLC | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kazachstan |
Natuurlijke personen worden op deze pagina niet getoond. Screen de naam hierboven om een persoon te controleren.