Sancties: Somalië
171 vermeldingen op 8 officiële sanctie- en exportcontrolelijsten noemen het land Somalië als nationaliteit, adres, plaats van registratie of land van het sanctieregime: 13 ondernemingen en organisaties, 158 personen.
De meeste staan op deze lijst: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Screen vóór u zakendoet met een partij uit dat land haar naam en controleer ook de beperkingen voor goederen: veel regimes verbieden ook de in- of uitvoer van bepaalde producten.
Programma’s en rechtsgronden: SDGT · Somalia · SOM · The Somalia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 · SOMALIA.
Screening op sanctielijsten
Vermeldingen per lijst (Somalië)
Een vermelding telt mee voor een land als de lijst dat land opgeeft voor nationaliteit, staatsburgerschap, adres, registratie of het regime zelf.
Programma’s en rechtsgronden
| Programma | Lijst | Vermeldingen |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 68 |
| Somalia | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 18 |
| Somalia | United Nations Security Council Consolidated List | 17 |
| SOM | EU Consolidated Financial Sanctions List | 16 |
| The Somalia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 16 |
| SOMALIA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 13 |
| 2713 (Al-Shabaab) | Australian Consolidated Sanctions List | 13 |
| Al-Qaida | United Nations Security Council Consolidated List | 2 |
| TAQA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 2 |
| Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 2 |
| ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 2 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | Australian Consolidated Sanctions List | 2 |
| BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde) | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 2 |
| BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 2 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| タリバーン関係者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 1373 (2001) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Laatst vermelde ondernemingen, organisaties en schepen
| Vermelde naam | Soort | Lijst | Landen | Vermeld op |
|---|---|---|---|---|
| Islamic State Somalia | Onderneming of organisatie | Australian Consolidated Sanctions List | Somalië | 1 maart 2024 |
| AL-SHABAAB | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Somalië | 12 april 2010 |
| GLOBAL RELIEF FOUNDATION | Onderneming of organisatie | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Afghanistan, Bangladesh, Eritrea | 22 oktober 2002 |
| AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bosnië en Herzegovina, Somalië | |
| AL-MUTAFAQ COMMERCIAL COMPANY | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Somalië | |
| AL-SHABAAB | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Somalië | |
| Al-Shabaab | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Somalië | |
| GLOBAL RELIEF FOUNDATION, INC. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Afghanistan, Albanië, Azerbeidzjan | |
| HALEEL COMMODITIES L.L.C. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Verenigde Arabische Emiraten, Somalië | |
| ISIS-SOMALIA | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Somalië | |
| JAMAME BROTHERS COMPANY | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Somalië | |
| LIIBAAN GENERAL TRADING CO. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Somalië | |
| REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Albanië, Bosnië en Herzegovina, Bangladesh |
Natuurlijke personen worden op deze pagina niet getoond. Screen de naam hierboven om een persoon te controleren.