Sancties: Azerbeidzjan
41 vermeldingen op 8 officiële sanctie- en exportcontrolelijsten noemen het land Azerbeidzjan als nationaliteit, adres, plaats van registratie of land van het sanctieregime: 10 ondernemingen en organisaties, 30 personen.
De meeste staan op deze lijst: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Screen vóór u zakendoet met een partij uit dat land haar naam en controleer ook de beperkingen voor goederen: veel regimes verbieden ook de in- of uitvoer van bepaalde producten.
Programma’s en rechtsgronden: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · RUSSIA-EO14024 · Situation in Ukraine · SDGT · UKR.
Screening op sanctielijsten
Vermeldingen per lijst (Azerbeidzjan)
Een vermelding telt mee voor een land als de lijst dat land opgeeft voor nationaliteit, staatsburgerschap, adres, registratie of het regime zelf.
Programma’s en rechtsgronden
| Programma | Lijst | Vermeldingen |
|---|---|---|
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 9 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 6 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 4 |
| Yabancı ülke talebi (6415 sayılı Kanun 6. madde) | Türkiye MASAK — B: Yabancı ülke taleplerine istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 6) | 4 |
| YABANCI DEVLET TALEPLERİ KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — B: Yabancı ülke taleplerine istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 6) | 4 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 2 |
| The Iran (Sanctions) Regulations 2023 | UK Sanctions List | 1 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13846 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 1 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 1 |
Laatst vermelde ondernemingen, organisaties en schepen
| Vermelde naam | Soort | Lijst | Landen | Vermeld op |
|---|---|---|---|---|
| “Global Ship Solutions” LLC | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Azerbeidzjan | 11 augustus 2026 |
| Aqua Fleet Management Limited Liability Company | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Azerbeidzjan | 12 augustus 2025 |
| Aqua Fleet Management Limited Liability Company | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Azerbeidzjan | 19 juli 2025 |
| BANK MELLI IRAN | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Verenigde Arabische Emiraten, Azerbeidzjan, Duitsland | |
| BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Afghanistan, Azerbeidzjan, Bosnië en Herzegovina | |
| GLOBAL RELIEF FOUNDATION, INC. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Afghanistan, Albanië, Azerbeidzjan | |
| LAHIC ENERGY MAHDUD MASULIYYATLI CAMIYYATI | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Azerbeidzjan | |
| OCEAN VOYAGE LLC | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Azerbeidzjan | |
| VTB BANK AZERBAIJAN OPEN JOINT STOCK COMPANY | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Azerbeidzjan | |
| VTB BANK AZERBAIJAN OPEN JOINT STOCK COMPANY | Onderneming of organisatie | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Azerbeidzjan |
Natuurlijke personen worden op deze pagina niet getoond. Screen de naam hierboven om een persoon te controleren.