Sancties: Libië
225 vermeldingen op 10 officiële sanctie- en exportcontrolelijsten noemen het land Libië als nationaliteit, adres, plaats van registratie of land van het sanctieregime: 43 ondernemingen en organisaties, 182 personen.
De meeste staan op deze lijst: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Screen vóór u zakendoet met een partij uit dat land haar naam en controleer ook de beperkingen voor goederen: veel regimes verbieden ook de in- of uitvoer van bepaalde producten.
Programma’s en rechtsgronden: The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 · Libya · LBY · SDGT · LIBYA3.
Screening op sanctielijsten
Vermeldingen per lijst (Libië)
Een vermelding telt mee voor een land als de lijst dat land opgeeft voor nationaliteit, staatsburgerschap, adres, registratie of het regime zelf.
Programma’s en rechtsgronden
| Programma | Lijst | Vermeldingen |
|---|---|---|
| The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 21 |
| Libya | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 20 |
| LBY | EU Consolidated Financial Sanctions List | 17 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 |
| LIBYA3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 |
| TAQA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 14 |
| Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 13 |
| Autonomous (Libya) | Australian Consolidated Sanctions List | 13 |
| Libya | United Nations Security Council Consolidated List | 12 |
| Al-Qaida | United Nations Security Council Consolidated List | 12 |
| ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 12 |
| BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde) | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 11 |
| BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 11 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | Australian Consolidated Sanctions List | 8 |
| 1970 (Libya) | Australian Consolidated Sanctions List | 8 |
| タリバーン関係者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 5 |
| LIBYA2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| DPRK | United Nations Security Council Consolidated List | 2 |
| PRK | EU Consolidated Financial Sanctions List | 2 |
| The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 2 |
| DPRK2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| North Korea | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 2 |
| リビアのカダフィ革命指導者及びその関係者（Ⅰ．国際連合安全保障理事会決議第2009号主文15に従い、資産凍結の措置が緩和されて適用される個人又は団体 ） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 2 |
| HR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| SYR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| Syria | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| リビアのカダフィ革命指導者及びその関係者（Ⅱ．その他の個人又は団体） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| Yabancı ülke talebi (6415 sayılı Kanun 6. madde) | Türkiye MASAK — B: Yabancı ülke taleplerine istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 6) | 1 |
Laatst vermelde ondernemingen, organisaties en schepen
| Vermelde naam | Soort | Lijst | Landen | Vermeld op |
|---|---|---|---|---|
| Libyan Africa Investment Portfolio | Onderneming of organisatie | Australian Consolidated Sanctions List | Libië | 20 februari 2026 |
| Libyan Islamic Fighting Group | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Libië | 15 mei 2025 |
| GADDAFI INTERNATIONAL CHARITY AND DEVELOPMENT FOUNDATION | Onderneming of organisatie | Australian Consolidated Sanctions List | Zwitserland, Libië | 12 januari 2024 |
| WAATASSIMOU FOUNDATION | Onderneming of organisatie | Australian Consolidated Sanctions List | Libië | 12 januari 2024 |
| al-Kaniyat | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Libië | 7 mei 2021 |
| Gaddafi International Charity and Development Foundation | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Libië | 31 december 2020 |
| Libyan Agricultural Bank | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Libië | 31 december 2020 |
| Waatassimou Foundation | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Libië | 31 december 2020 |
| ANSAR AL CHARIA DERNA | Onderneming of organisatie | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | Libië | 26 november 2014 |
| Ansar Al Charia Derna | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Libië, Tunesië | 19 november 2014 |
| Ansar al-Charia Derna | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Libië | 19 november 2014 |
| Ansar al-Sharia | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Libië | 19 november 2014 |
| MUHAMMAD JAMAL NETWORK (MJN) | Onderneming of organisatie | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | Egypte, Libië, Mali | 11 december 2013 |
| MUHAMMAD JAMAL NETWORK | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Egypte, Libië, Mali | 21 oktober 2013 |
| LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP | Onderneming of organisatie | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | Libië | 10 oktober 2013 |
| Libyan Islamic Fighting Group | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Libië | 18 januari 2012 |
| Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Libië | 12 april 2011 |
| Al-Inma Holding Company for Tourism Investment | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Libië | 12 april 2011 |
| Gaddafi International Charity and Development Foundation | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Libië | 21 maart 2011 |
| Waatassimou Foundation | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Libië | 21 maart 2011 |
| LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO | Onderneming of organisatie | United Nations Security Council Consolidated List | Libië | 17 maart 2011 |
| LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Libië | 17 maart 2011 |
| LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO | Onderneming of organisatie | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Libië | 17 maart 2011 |
| LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY | Onderneming of organisatie | United Nations Security Council Consolidated List | Libië | 17 maart 2011 |
| LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Libië | 17 maart 2011 |
Natuurlijke personen worden op deze pagina niet getoond. Screen de naam hierboven om een persoon te controleren.