Sancties: Albanië
22 vermeldingen op 8 officiële sanctie- en exportcontrolelijsten noemen het land Albanië als nationaliteit, adres, plaats van registratie of land van het sanctieregime: 12 ondernemingen en organisaties, 10 personen.
De meeste staan op deze lijst: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Screen vóór u zakendoet met een partij uit dat land haar naam en controleer ook de beperkingen voor goederen: veel regimes verbieden ook de in- of uitvoer van bepaalde producten.
Programma’s en rechtsgronden: TCO · SDGT · BALKANS-EO14033 · Al-Qaida · TAQA.
Screening op sanctielijsten
Vermeldingen per lijst (Albanië)
Een vermelding telt mee voor een land als de lijst dat land opgeeft voor nationaliteit, staatsburgerschap, adres, registratie of het regime zelf.
Programma’s en rechtsgronden
| Programma | Lijst | Vermeldingen |
|---|---|---|
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| BALKANS-EO14033 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| Al-Qaida | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| TAQA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| The Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025 | UK Sanctions List | 1 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| タリバーン関係者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde) | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 1 |
| BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 1 |
Laatst vermelde ondernemingen, organisaties en schepen
| Vermelde naam | Soort | Lijst | Landen | Vermeld op |
|---|---|---|---|---|
| AL-HARAMAIN: ALBANIA BRANCH | Onderneming of organisatie | Australian Consolidated Sanctions List | Albanië | 20 februari 2026 |
| Al-Haramain: Albania Branch | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Albanië | 15 mei 2025 |
| AL-HARAMAIN ALBANIA BRANCH | Onderneming of organisatie | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | Albanië | 10 oktober 2013 |
| Al-Haramain (Albanian branch) | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Albanië | 13 april 2012 |
| AL-HARAMAIN (ALBANIA BRANCH) | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Albanië | 6 juli 2004 |
| AL-HARAMAIN: ALBANIA BRANCH | Onderneming of organisatie | United Nations Security Council Consolidated List | Albanië | 6 juli 2004 |
| AL-HARAMAIN: ALBANIA BRANCH | Onderneming of organisatie | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Albanië | 6 juli 2004 |
| AL-HARAMAIN: ALBANIA BRANCH | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Albanië | |
| GLOBAL RELIEF FOUNDATION, INC. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Afghanistan, Albanië, Azerbeidzjan | |
| HURIYA PRIVATE FZE LLE | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Verenigde Arabische Emiraten, Albanië, Zwitserland | |
| HYSA ORGANIZED CRIME GROUP | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Albanië, Mexico | |
| REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Albanië, Bosnië en Herzegovina, Bangladesh |
Natuurlijke personen worden op deze pagina niet getoond. Screen de naam hierboven om een persoon te controleren.