Sancties: Cuba
127 vermeldingen op 3 officiële sanctie- en exportcontrolelijsten noemen het land Cuba als nationaliteit, adres, plaats van registratie of land van het sanctieregime: 77 ondernemingen en organisaties, 49 personen.
De meeste staan op deze lijst: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Screen vóór u zakendoet met een partij uit dat land haar naam en controleer ook de beperkingen voor goederen: veel regimes verbieden ook de in- of uitvoer van bepaalde producten.
Programma’s en rechtsgronden: CUBA-EO14404 · CUBA · GLOMAG · SDGT · VENEZUELA-EO13850.
Screening op sanctielijsten
Vermeldingen per lijst (Cuba)
| Lijst | Persoon | Onderneming of organisatie | Niet vermeld | Vermeldingen |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 48 | 77 | — | 125 |
| UK Sanctions List | 1 | — | — | 1 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | — | 1 | 1 |
Een vermelding telt mee voor een land als de lijst dat land opgeeft voor nationaliteit, staatsburgerschap, adres, registratie of het regime zelf.
Programma’s en rechtsgronden
| Programma | Lijst | Vermeldingen |
|---|---|---|
| CUBA-EO14404 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 97 |
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 14 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 13 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| The Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025 | UK Sanctions List | 1 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Laatst vermelde ondernemingen, organisaties en schepen
| Vermelde naam | Soort | Lijst | Landen | Vermeld op |
|---|---|---|---|---|
| ACINOX COMERCIAL | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| AEROCARIBBEAN AIRLINES | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| AGENCIA DE CONTRATACION A REPRESENTACIONES COMERCIALES S.A. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| ALMACENES UNIVERSALES S.A. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| AMISTUR CUBA SA | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| ASSOCIATION OF COMBATANTS OF THE CUBAN REVOLUTION | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| BANCO EXTERIOR DE CUBA | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| BANCO FINANCIERO INTERNACIONAL S.A. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| BANCO INTERNACIONAL DE COMERCIO S.A. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| BRIGADA ESPECIAL NACIONAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE ARMAMENTO DE INFANTERIA | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE SIMULADORES | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO NAVAL | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| CENTRO DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y PRODUCCION GRITO DE BAIRE | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL NIQUEL CAPITAN ALBERTO FERNANDEZ MONTES DE OCA | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL PETROLEO S.A. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| COMERCIAL CUPET S.A. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS MEDICOS CUBANOS SA | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF THE REVOLUTION | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| CORAL MARITIMA S.A. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| CORATUR S.A. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| COREYDAN S.A. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| CORPORACION ANTILLANA EXPORTADORA SA | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| CORPORACION CIMEX S.A. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba | |
| CORPORACION PANAMERICANA S.A. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cuba |
Natuurlijke personen worden op deze pagina niet getoond. Screen de naam hierboven om een persoon te controleren.