Sancties: Letland
30 vermeldingen op 7 officiële sanctie- en exportcontrolelijsten noemen het land Letland als nationaliteit, adres, plaats van registratie of land van het sanctieregime: 11 ondernemingen en organisaties, 18 personen.
De meeste staan op deze lijst: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Screen vóór u zakendoet met een partij uit dat land haar naam en controleer ook de beperkingen voor goederen: veel regimes verbieden ook de in- of uitvoer van bepaalde producten.
Programma’s en rechtsgronden: RUSSIA-EO14024 · GLOMAG · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · CYBER2 · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Screening op sanctielijsten
Vermeldingen per lijst (Letland)
| Lijst | Persoon | Onderneming of organisatie | Niet vermeld | Vermeldingen |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 | 9 | — | 18 |
| UK Sanctions List | 5 | — | — | 5 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 2 | — | — | 2 |
| BIS Denied Persons List | 1 | 1 | — | 2 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 1 | — | 1 |
| BIS Unverified List (EAR Supplement No. 6 to Part 744) | — | — | 1 | 1 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 | — | — | 1 |
Een vermelding telt mee voor een land als de lijst dat land opgeeft voor nationaliteit, staatsburgerschap, adres, registratie of het regime zelf.
Programma’s en rechtsgronden
| Programma | Lijst | Vermeldingen |
|---|---|---|
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 3 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 2 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| RUSDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| BELARUS | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
Laatst vermelde ondernemingen, organisaties en schepen
| Vermelde naam | Soort | Lijst | Landen | Vermeld op |
|---|---|---|---|---|
| ULTRA TRADE SERVICE LLC | Onderneming of organisatie | BIS Denied Persons List | Letland | 28 augustus 2023 |
| Ecotherm-Cryo Limited | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Belize, Letland | 9 maart 2022 |
| BELNEFTEKHIM | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Belarus, China, Duitsland | |
| BIZNESA ATTISTIBAS ASOCIACIJA | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Letland | |
| CHATEX | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estland, Letland, Saint Vincent en de Grenadines | |
| CHATEXTECH SIA | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Letland | |
| ELEKTROOPTIKA SIA | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Letland | |
| LATVIJAS TRANZITA BIZNESA ASOCIACIJA | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Letland | |
| SIA FALCON INTERNATIONAL GROUP | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Letland, Turkije | |
| TGR PARTNERS | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Verenigd Koninkrijk, Letland, Rusland | |
| VENTSPILS ATTISTIBAS AGENTURA | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Letland |
Natuurlijke personen worden op deze pagina niet getoond. Screen de naam hierboven om een persoon te controleren.