Sancties: Estland
36 vermeldingen op 7 officiële sanctie- en exportcontrolelijsten noemen het land Estland als nationaliteit, adres, plaats van registratie of land van het sanctieregime: 18 ondernemingen en organisaties, 13 personen.
De meeste staan op deze lijst: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Screen vóór u zakendoet met een partij uit dat land haar naam en controleer ook de beperkingen voor goederen: veel regimes verbieden ook de in- of uitvoer van bepaalde producten.
Programma’s en rechtsgronden: RUSSIA-EO14024 · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · CYBER2 · RUSDA · CYBER4.
Screening op sanctielijsten
Vermeldingen per lijst (Estland)
| Lijst | Persoon | Onderneming of organisatie | Niet vermeld | Vermeldingen |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 | 13 | — | 17 |
| BIS Denied Persons List | 6 | 1 | — | 7 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 1 | 5 | 6 |
| UK Sanctions List | 1 | 2 | — | 3 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 | — | — | 1 |
| BIS Unverified List (EAR Supplement No. 6 to Part 744) | — | 1 | — | 1 |
| Australian Consolidated Sanctions List | 1 | — | — | 1 |
Een vermelding telt mee voor een land als de lijst dat land opgeeft voor nationaliteit, staatsburgerschap, adres, registratie of het regime zelf.
Programma’s en rechtsgronden
| Programma | Lijst | Vermeldingen |
|---|---|---|
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 3 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| RUSDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| CYBER4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Laatst vermelde ondernemingen, organisaties en schepen
| Vermelde naam | Soort | Lijst | Landen | Vermeld op |
|---|---|---|---|---|
| VIRMAVIA OU | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Estland | 7 november 2024 |
| GARANTEX EUROPE OU | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Estland | 4 mei 2022 |
| Eastline Technologies OU | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Estland | 9 maart 2022 |
| EASTLINE TECHNOLOGIES OU | Onderneming of organisatie | BIS Denied Persons List | Estland | 26 september 2018 |
| BITFINGROUP OU | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estland | |
| BY TRADE OU | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estland | |
| CHATEX | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estland, Letland, Saint Vincent en de Grenadines | |
| CRYPTANET OU | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estland | |
| CRYPTOVENIENCE OU | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estland | |
| ELFARO OU | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estland | |
| ELMEC TRADE OU | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estland | |
| FREE SKY SOLUTIONS OU | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estland | |
| GARANTEX EUROPE OU | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estland, Rusland | |
| GOLD SOLUTION OU | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estland | |
| IZIBITS OU | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estland | |
| SCHLOSS HOLDING OU | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estland | |
| SPE OU | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Estland | |
| Simms Marine Group OU | Onderneming of organisatie | BIS Unverified List (EAR Supplement No. 6 to Part 744) | Estland |
Natuurlijke personen worden op deze pagina niet getoond. Screen de naam hierboven om een persoon te controleren.