Sancties: Saoedi-Arabië
193 vermeldingen op 10 officiële sanctie- en exportcontrolelijsten noemen het land Saoedi-Arabië als nationaliteit, adres, plaats van registratie of land van het sanctieregime: 13 ondernemingen en organisaties, 180 personen.
De meeste staan op deze lijst: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Screen vóór u zakendoet met een partij uit dat land haar naam en controleer ook de beperkingen voor goederen: veel regimes verbieden ook de in- of uitvoer van bepaalde producten.
Programma’s en rechtsgronden: SDGT · The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 · GLOMAG · TAQA · Al-Qaida.
Screening op sanctielijsten
Vermeldingen per lijst (Saoedi-Arabië)
Een vermelding telt mee voor een land als de lijst dat land opgeeft voor nationaliteit, staatsburgerschap, adres, registratie of het regime zelf.
Programma’s en rechtsgronden
| Programma | Lijst | Vermeldingen |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 51 |
| The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | UK Sanctions List | 19 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 19 |
| TAQA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 15 |
| Al-Qaida | United Nations Security Council Consolidated List | 14 |
| Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 14 |
| ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 14 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | Australian Consolidated Sanctions List | 14 |
| BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde) | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 13 |
| BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 13 |
| タリバーン関係者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 3 |
| 1373 (2001) | Australian Consolidated Sanctions List | 3 |
| TERR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 2 |
| The Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 2 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| SUDAN-EO14098 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Autonomous (Syria) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Laatst vermelde ondernemingen, organisaties en schepen
| Vermelde naam | Soort | Lijst | Landen | Vermeld op |
|---|---|---|---|---|
| Syriss Logistics and Services | Onderneming of organisatie | Australian Consolidated Sanctions List | Verenigde Arabische Emiraten, China, Saoedi-Arabië | 2 augustus 2023 |
| UEC (Pvt.) Ltd. | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Verenigde Arabische Emiraten, Pakistan, Saoedi-Arabië | 4 september 2018 |
| AQY | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Saoedi-Arabië, Jemen | 19 januari 2010 |
| AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Saoedi-Arabië | |
| AL-QA'IDA IN THE ARABIAN PENINSULA | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Saoedi-Arabië, Jemen | |
| ANDA COMPANY | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Saoedi-Arabië | |
| ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING AND INVESTMENT | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Saoedi-Arabië, Soedan | |
| BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Afghanistan, Azerbeidzjan, Bosnië en Herzegovina | |
| CAVALIER DYNAMICS FOR TECHNOLOGIES COMPANY | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Saoedi-Arabië | |
| IRAN INSURANCE COMPANY | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Iran | |
| ISIL-SAUDI ARABIA | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Koeweit, Saoedi-Arabië | |
| RAPID INTERVENTION FORCE | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Saoedi-Arabië | |
| UNION OF GOOD | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Saoedi-Arabië |
Natuurlijke personen worden op deze pagina niet getoond. Screen de naam hierboven om een persoon te controleren.