Sancties: Slowakije
22 vermeldingen op 5 officiële sanctie- en exportcontrolelijsten noemen het land Slowakije als nationaliteit, adres, plaats van registratie of land van het sanctieregime: 12 ondernemingen en organisaties, 8 personen.
De meeste staan op deze lijst: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Screen vóór u zakendoet met een partij uit dat land haar naam en controleer ook de beperkingen voor goederen: veel regimes verbieden ook de in- of uitvoer van bepaalde producten.
Programma’s en rechtsgronden: GLOMAG · RUSSIA-EO14024 · DPRK · BELARUS-EO14038 · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019.
Screening op sanctielijsten
Vermeldingen per lijst (Slowakije)
| Lijst | Persoon | Onderneming of organisatie | Niet vermeld | Vermeldingen |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 | 11 | — | 16 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | — | 2 | 2 |
| Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 | 1 | — | 2 |
| UK Sanctions List | 1 | — | — | 1 |
| Australian Consolidated Sanctions List | 1 | — | — | 1 |
Een vermelding telt mee voor een land als de lijst dat land opgeeft voor nationaliteit, staatsburgerschap, adres, registratie of het regime zelf.
Programma’s en rechtsgronden
| Programma | Lijst | Vermeldingen |
|---|---|---|
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| BELARUS-EO14038 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者（団体） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者（個人） | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 1 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Laatst vermelde ondernemingen, organisaties en schepen
| Vermelde naam | Soort | Lijst | Landen | Vermeld op |
|---|---|---|---|---|
| Versor S.R.O. | Onderneming of organisatie | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Slowakije | 1 december 2023 |
| CAROVILLI TRADING SRO | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Slowakije | |
| HOTEL HOLDING, S.R.O. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Slowakije | |
| INTERNATIONAL INVESTMENT DEVELOPMENT HOLDING A.S. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Slowakije | |
| INTERNATIONAL INVESTMENT HOTELS HOLDINGS A.S. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Slowakije | |
| KTH GROUP SPOL SRO | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Slowakije | |
| LACNO S.R.O. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Slowakije | |
| PHOENIX LINES S.R.O. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Slowakije | |
| SPRAVA A INKASO POHLADAVOK, S.R.O. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Slowakije | |
| SPRAVA A INKASO ZMENIEK, S.R.O. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Slowakije | |
| TRANZ-TEL, A.S. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Slowakije | |
| VERSOR S.R.O. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Slowakije |
Natuurlijke personen worden op deze pagina niet getoond. Screen de naam hierboven om een persoon te controleren.