Sancties: Australië
22 vermeldingen op 8 officiële sanctie- en exportcontrolelijsten noemen het land Australië als nationaliteit, adres, plaats van registratie of land van het sanctieregime: 6 ondernemingen en organisaties, 15 personen.
De meeste staan op deze lijst: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Screen vóór u zakendoet met een partij uit dat land haar naam en controleer ook de beperkingen voor goederen: veel regimes verbieden ook de in- of uitvoer van bepaalde producten.
Programma’s en rechtsgronden: SDGT · 1373 (2001) · TCO · İç dondurma (6415 sayılı Kanun 7. madde) · İÇ DONDURMA KAPSAMINDA.
Screening op sanctielijsten
Vermeldingen per lijst (Australië)
| Lijst | Persoon | Onderneming of organisatie | Niet vermeld | Vermeldingen |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 | 3 | — | 8 |
| Australian Consolidated Sanctions List | 5 | — | — | 5 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 2 | — | — | 2 |
| UK Sanctions List | 2 | — | — | 2 |
| Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7) | — | 2 | — | 2 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 1 | — | 1 |
| BIS Denied Persons List | 1 | — | — | 1 |
| State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | — | — | 1 | 1 |
Een vermelding telt mee voor een land als de lijst dat land opgeeft voor nationaliteit, staatsburgerschap, adres, registratie of het regime zelf.
Programma’s en rechtsgronden
| Programma | Lijst | Vermeldingen |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 |
| 1373 (2001) | Australian Consolidated Sanctions List | 5 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| İç dondurma (6415 sayılı Kanun 7. madde) | Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7) | 2 |
| İÇ DONDURMA KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7) | 2 |
| TERR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| RUSDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | UK Sanctions List | 1 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Chemical and Biological Weapons Act | State Department Nonproliferation Sanctions (ISN) | 1 |
Laatst vermelde ondernemingen, organisaties en schepen
| Vermelde naam | Soort | Lijst | Landen | Vermeld op |
|---|---|---|---|---|
| ADELAIDE KURDISH YOUTH SOCIETY | Onderneming of organisatie | Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7) | Australië | 29 november 2023 |
| NEW SOUTH WALES DEMOCRATIC KURDISH COMMUNITY CENTER | Onderneming of organisatie | Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7) | Australië | 29 november 2023 |
| Huawei Technologies (Australia) Pty Ltd. | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Australië | 21 augustus 2019 |
| ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Verenigde Arabische Emiraten, Australië, Canada | |
| TALIB AND SONS PTY LTD | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Australië | |
| TAMILS REHABILITATION ORGANISATION | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Australië, België, Canada |
Natuurlijke personen worden op deze pagina niet getoond. Screen de naam hierboven om een persoon te controleren.