Sancties: Qatar
60 vermeldingen op 9 officiële sanctie- en exportcontrolelijsten noemen het land Qatar als nationaliteit, adres, plaats van registratie of land van het sanctieregime: 6 ondernemingen en organisaties, 54 personen.
De meeste staan op deze lijst: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Screen vóór u zakendoet met een partij uit dat land haar naam en controleer ook de beperkingen voor goederen: veel regimes verbieden ook de in- of uitvoer van bepaalde producten.
Programma’s en rechtsgronden: SDGT · Al-Qaida · AFG · TAQA · Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019.
Screening op sanctielijsten
Vermeldingen per lijst (Qatar)
Een vermelding telt mee voor een land als de lijst dat land opgeeft voor nationaliteit, staatsburgerschap, adres, registratie of het regime zelf.
Programma’s en rechtsgronden
| Programma | Lijst | Vermeldingen |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 19 |
| Al-Qaida | United Nations Security Council Consolidated List | 4 |
| AFG | EU Consolidated Financial Sanctions List | 4 |
| TAQA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 4 |
| Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 4 |
| ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 4 |
| タリバーン関係者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 4 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | Australian Consolidated Sanctions List | 4 |
| BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde) | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 3 |
| BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 3 |
| 1373 (2001) | Australian Consolidated Sanctions List | 2 |
| Taliban | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| The Afghanistan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAQ3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13846 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Taliban | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
Laatst vermelde ondernemingen, organisaties en schepen
| Vermelde naam | Soort | Lijst | Landen | Vermeld op |
|---|---|---|---|---|
| Huawei Tech Investment Limited | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Qatar | 21 mei 2019 |
| ALDAR PROPERTIES | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Qatar | |
| BANK SADERAT IRAN | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Verenigde Arabische Emiraten, Afghanistan, Duitsland | |
| CLASSY PANSY TRADING AND CONTRACTING WLL | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Qatar | |
| EXTERNAL CONSTRUCTION BUREAU | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Verenigde Arabische Emiraten, Noord-Korea, Koeweit | |
| HURIYA PRIVATE FZE LLE | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Verenigde Arabische Emiraten, Albanië, Zwitserland |
Natuurlijke personen worden op deze pagina niet getoond. Screen de naam hierboven om een persoon te controleren.