Sancties: Marokko
85 vermeldingen op 10 officiële sanctie- en exportcontrolelijsten noemen het land Marokko als nationaliteit, adres, plaats van registratie of land van het sanctieregime: 11 ondernemingen en organisaties, 74 personen.
De meeste staan op deze lijst: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Screen vóór u zakendoet met een partij uit dat land haar naam en controleer ook de beperkingen voor goederen: veel regimes verbieden ook de in- of uitvoer van bepaalde producten.
Programma’s en rechtsgronden: SDGT · Al-Qaida · TAQA · Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · ISIL (Da'esh) and Al-Qaida.
Screening op sanctielijsten
Vermeldingen per lijst (Marokko)
Een vermelding telt mee voor een land als de lijst dat land opgeeft voor nationaliteit, staatsburgerschap, adres, registratie of het regime zelf.
Programma’s en rechtsgronden
| Programma | Lijst | Vermeldingen |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 14 |
| Al-Qaida | United Nations Security Council Consolidated List | 11 |
| TAQA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 11 |
| Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 11 |
| ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 11 |
| BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde) | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 10 |
| BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 10 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | Australian Consolidated Sanctions List | 9 |
| The Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025 | UK Sanctions List | 2 |
| タリバーン関係者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 2 |
| The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | UK Sanctions List | 1 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Yabancı ülke talebi (6415 sayılı Kanun 6. madde) | Türkiye MASAK — B: Yabancı ülke taleplerine istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 6) | 1 |
| YABANCI DEVLET TALEPLERİ KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — B: Yabancı ülke taleplerine istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 6) | 1 |
Laatst vermelde ondernemingen, organisaties en schepen
| Vermelde naam | Soort | Lijst | Landen | Vermeld op |
|---|---|---|---|---|
| Moroccan Islamic Combatant Group | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Marokko | 15 mei 2025 |
| The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Algerije, Marokko, Mali | 15 mei 2025 |
| Huawei Technologies Morocco | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Marokko | 20 augustus 2020 |
| MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP | Onderneming of organisatie | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | Marokko | 10 oktober 2013 |
| THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB | Onderneming of organisatie | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | Algerije, Marokko, Mauritanië | 10 oktober 2013 |
| Al Qaïda au Maghreb islamique | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Algerije, Marokko, Mali | 18 januari 2012 |
| Moroccan Islamic Combatant Group | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Marokko | 18 januari 2012 |
| MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP | Onderneming of organisatie | United Nations Security Council Consolidated List | Marokko | 10 oktober 2002 |
| MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Marokko | 10 oktober 2002 |
| THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB | Onderneming of organisatie | United Nations Security Council Consolidated List | Algerije, Marokko, Mali | 6 oktober 2001 |
| THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Algerije, Marokko, Mali | 6 oktober 2001 |
Natuurlijke personen worden op deze pagina niet getoond. Screen de naam hierboven om een persoon te controleren.