Sancties: Costa Rica
22 vermeldingen op 2 officiële sanctie- en exportcontrolelijsten noemen het land Costa Rica als nationaliteit, adres, plaats van registratie of land van het sanctieregime: 10 ondernemingen en organisaties, 12 personen.
De meeste staan op deze lijst: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Screen vóór u zakendoet met een partij uit dat land haar naam en controleer ook de beperkingen voor goederen: veel regimes verbieden ook de in- of uitvoer van bepaalde producten.
Programma’s en rechtsgronden: ILLICIT-DRUGS-EO14059 · SDNTK.
Screening op sanctielijsten
Vermeldingen per lijst (Costa Rica)
| Lijst | Persoon | Onderneming of organisatie | Vermeldingen |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 | 8 | 20 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 2 | 2 |
Een vermelding telt mee voor een land als de lijst dat land opgeeft voor nationaliteit, staatsburgerschap, adres, registratie of het regime zelf.
Programma’s en rechtsgronden
| Programma | Lijst | Vermeldingen |
|---|---|---|
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
Laatst vermelde ondernemingen, organisaties en schepen
| Vermelde naam | Soort | Lijst | Landen | Vermeld op |
|---|---|---|---|---|
| Novax Group S.A. | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Costa Rica, Ecuador, Panama | 16 november 2023 |
| Huawei Technologies Costa Rica SA | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Costa Rica | 21 augustus 2019 |
| 3-101-507688 SA | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Costa Rica | |
| ASOCIACION DE LIDERES LIMONENSES DEL SECTOR PESQUERO | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Costa Rica | |
| BUFETE CELSO GAMBOA AND ASOCIADOS | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Costa Rica | |
| CELAJES DE YORK CDY SA | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Costa Rica | |
| GRUPO WISA, S.A. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bolivia, Belize, Colombia | |
| INVERSIONES LAURITA L AND L SA | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Costa Rica | |
| LIMON BLACK STAR FC | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Costa Rica | |
| MAGIC ESTHETIC SALON SA | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Costa Rica |
Natuurlijke personen worden op deze pagina niet getoond. Screen de naam hierboven om een persoon te controleren.