Sancties: Moldavië
79 vermeldingen op 5 officiële sanctie- en exportcontrolelijsten noemen het land Moldavië als nationaliteit, adres, plaats van registratie of land van het sanctieregime: 12 ondernemingen en organisaties, 67 personen.
De meeste staan op deze lijst: EU Consolidated Financial Sanctions List. Screen vóór u zakendoet met een partij uit dat land haar naam en controleer ook de beperkingen voor goederen: veel regimes verbieden ook de in- of uitvoer van bepaalde producten.
Programma’s en rechtsgronden: Moldova · MDA · RUSSIA-EO14024 · RUSDA · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Screening op sanctielijsten
Vermeldingen per lijst (Moldavië)
| Lijst | Persoon | Onderneming of organisatie | Vermeldingen |
|---|---|---|---|
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 27 | 1 | 28 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 26 | 1 | 27 |
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 | 10 | 18 |
| UK Sanctions List | 4 | — | 4 |
| Australian Consolidated Sanctions List | 2 | — | 2 |
Een vermelding telt mee voor een land als de lijst dat land opgeeft voor nationaliteit, staatsburgerschap, adres, registratie of het regime zelf.
Programma’s en rechtsgronden
| Programma | Lijst | Vermeldingen |
|---|---|---|
| Moldova | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 25 |
| MDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 21 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 15 |
| RUSDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 5 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 4 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 2 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 2 |
| CYBER2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| Autonomous (Ukraine) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Laatst vermelde ondernemingen, organisaties en schepen
| Vermelde naam | Soort | Lijst | Landen | Vermeld op |
|---|---|---|---|---|
| Public Association – Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului” | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Moldavië | 5 maart 2024 |
| Public Association – Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului” | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Moldavië | 22 februari 2024 |
| AEROSTAGE SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavië | |
| AGENT DE ASIGURARE LIDER ASIG SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavië | |
| AIRROCK SOLUTIONS LIMITED LIABILITY COMPANY | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavië | |
| BEST WAY TANKER CORP | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavië, Seychellen | |
| EVIL CORP | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavië, Rusland | |
| MAX JET SERVICE LIMITED LIABILITY COMPANY | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavië, Nederland, Verenigde Staten | |
| OKAF TRADING SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavië | |
| ORGANIZATIA DE CREDITARE NEBANCARA LIDER LEASING SRL | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavië | |
| SHOR PARTY | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavië | |
| SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA PROJECT INVEST COMPANY | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Moldavië |
Natuurlijke personen worden op deze pagina niet getoond. Screen de naam hierboven om een persoon te controleren.