Sancties: Maldiven
52 vermeldingen op 2 officiële sanctie- en exportcontrolelijsten noemen het land Maldiven als nationaliteit, adres, plaats van registratie of land van het sanctieregime: 30 ondernemingen en organisaties, 22 personen.
De meeste staan op deze lijst: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Screen vóór u zakendoet met een partij uit dat land haar naam en controleer ook de beperkingen voor goederen: veel regimes verbieden ook de in- of uitvoer van bepaalde producten.
Programma’s en rechtsgronden: SDGT · RUSSIA-EO14024.
Screening op sanctielijsten
Vermeldingen per lijst (Maldiven)
| Lijst | Persoon | Onderneming of organisatie | Vermeldingen |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 21 | 30 | 51 |
| BIS Denied Persons List | 1 | — | 1 |
Een vermelding telt mee voor een land als de lijst dat land opgeeft voor nationaliteit, staatsburgerschap, adres, registratie of het regime zelf.
Programma’s en rechtsgronden
| Programma | Lijst | Vermeldingen |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 50 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Laatst vermelde ondernemingen, organisaties en schepen
| Vermelde naam | Soort | Lijst | Landen | Vermeld op |
|---|---|---|---|---|
| 3ZED INVESTMENT | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiven | |
| AL ATHMAAR | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiven | |
| BAUM PVT LTD | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiven | |
| CODE A PARTNERSHIP | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiven | |
| DESIGNER GARAGE | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiven | |
| DHAWI PVT LTD | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiven | |
| ERIYADHU INVESTMENTS PVT LTD | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiven | |
| FRUIT PLUS MALDIVES PVT LTD | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiven | |
| FURAHA CONSTRUCTION PVT LTD | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiven | |
| GOLDEN WARRIORS INVESTMENT PVT LTD | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiven | |
| GREEN BIRDS | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiven | |
| INMA MALDIVES | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiven | |
| INTERMODAL MALDIVES | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiven | |
| JAZEERA PROPERTIES PVT LTD | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiven | |
| JAZEERAT ALMALDIFI | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiven | |
| LAROSA | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiven | |
| MAROC INTERNATIONAL PVT LTD | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiven | |
| MULTI CONSTRUCTION PVT LTD | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiven | |
| NEW SUN INVESTMENTS PVT LTD | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiven | |
| PANDA MALDIVES PVT LTD | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiven | |
| SHINE. X INVESTMENTS PVT LTD | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiven | |
| SIAS INVESTMENT PVT LTD | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiven | |
| SKY NOVA INVESTMENT | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiven | |
| SOUTHERN STALLIONS PVT LTD | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiven | |
| STREET INVESTMENTS PVT LTD | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Maldiven |
Natuurlijke personen worden op deze pagina niet getoond. Screen de naam hierboven om een persoon te controleren.