Sancties: Cambodja
180 vermeldingen op 2 officiële sanctie- en exportcontrolelijsten noemen het land Cambodja als nationaliteit, adres, plaats van registratie of land van het sanctieregime: 137 ondernemingen en organisaties, 43 personen.
De meeste staan op deze lijst: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Screen vóór u zakendoet met een partij uit dat land haar naam en controleer ook de beperkingen voor goederen: veel regimes verbieden ook de in- of uitvoer van bepaalde producten.
Programma’s en rechtsgronden: TCO · CYBER4 · GLOMAG · The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 · SDNTK.
Screening op sanctielijsten
Vermeldingen per lijst (Cambodja)
| Lijst | Persoon | Onderneming of organisatie | Vermeldingen |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 31 | 129 | 160 |
| UK Sanctions List | 12 | 8 | 20 |
Een vermelding telt mee voor een land als de lijst dat land opgeeft voor nationaliteit, staatsburgerschap, adres, registratie of het regime zelf.
Programma’s en rechtsgronden
| Programma | Lijst | Vermeldingen |
|---|---|---|
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 86 |
| CYBER4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 39 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 33 |
| The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | UK Sanctions List | 20 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Laatst vermelde ondernemingen, organisaties en schepen
| Vermelde naam | Soort | Lijst | Landen | Vermeld op |
|---|---|---|---|---|
| BSQUARE TECHNOLOGY CO. LTD. | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Cambodja | 26 maart 2026 |
| LEGEND INNOVATION CO., LTD | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Cambodja | 26 maart 2026 |
| TIAN XU INTERNATIONAL TECHNOLOGY PLC | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Cambodja | 26 maart 2026 |
| Golden Sun Sky Entertainment Co., Ltd. | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Cambodja | 7 december 2023 |
| Heng He Casino | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Cambodja | 7 december 2023 |
| K.B. Hotel | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Cambodja | 7 december 2023 |
| Pacific Real Estate Property Management Company | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Cambodja | 7 december 2023 |
| ZhengHeng Group Co. Ltd. | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Cambodja | 7 december 2023 |
| 7 MAKARA PHARY CO., LTD. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cambodja | |
| 855 INVESTMENT CORPORATION | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cambodja | |
| A WEE TRADING CO LTD | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cambodja | |
| ANCO BROTHERS CO LTD | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cambodja | |
| ANCO SPECIALIZED BANK LTD | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cambodja | |
| ANCO WATER SUPPLY CO LTD | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cambodja | |
| ANWEN TECHNOLOGY CO., LTD. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cambodja | |
| AURUM CO LTD | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cambodja | |
| AUSPICIOUS TYCOON LIMITED | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cambodja | |
| AWESOME CONSTRUCTION DESIGN ENGINEERING CO. LTD. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cambodja | |
| AWESOME GLOBAL INVESTMENT GROUP CO. LTD. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cambodja | |
| AWESOME SOFTWARE TECHNOLOGIES CO. LTD. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cambodja | |
| BELT ROAD CAPITAL INVESTMENT GROUP CO. LTD. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cambodja | |
| BELT ROAD CAPITAL MANAGEMENT CAMBODIA CO. LTD. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cambodja | |
| BRILLIANCY SIHANOUKVILLE INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO LTD | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cambodja | |
| CAMBO ELITE SECURITY FORCE CO., LTD. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cambodja | |
| CAMBODIAN HENG XIN REAL ESTATE INVESTMENT CO. LTD. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cambodja |
Natuurlijke personen worden op deze pagina niet getoond. Screen de naam hierboven om een persoon te controleren.