Sancties: Roemenië
19 vermeldingen op 5 officiële sanctie- en exportcontrolelijsten noemen het land Roemenië als nationaliteit, adres, plaats van registratie of land van het sanctieregime: 9 ondernemingen en organisaties, 10 personen.
De meeste staan op deze lijst: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Screen vóór u zakendoet met een partij uit dat land haar naam en controleer ook de beperkingen voor goederen: veel regimes verbieden ook de in- of uitvoer van bepaalde producten.
Programma’s en rechtsgronden: SDNTK · MDA · Moldova · SDGT · The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021.
Screening op sanctielijsten
Vermeldingen per lijst (Roemenië)
| Lijst | Persoon | Onderneming of organisatie | Vermeldingen |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 | 7 | 10 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 3 | — | 3 |
| Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 | — | 3 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 2 | 2 |
| UK Sanctions List | 1 | — | 1 |
Een vermelding telt mee voor een land als de lijst dat land opgeeft voor nationaliteit, staatsburgerschap, adres, registratie of het regime zelf.
Programma’s en rechtsgronden
| Programma | Lijst | Vermeldingen |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| MDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 3 |
| Moldova | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 3 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Laatst vermelde ondernemingen, organisaties en schepen
| Vermelde naam | Soort | Lijst | Landen | Vermeld op |
|---|---|---|---|---|
| Huawei Technologies Romania Co., Ltd. | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Roemenië | 21 mei 2019 |
| Southeast Trading Oy | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Finland, Roemenië, Rusland | 2 september 2015 |
| COLLECTING BEE SRL | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Roemenië | |
| GELERI IMPORT EXPORT S.R.L. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Roemenië | |
| GELRO IMPEX S.R.L. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Roemenië | |
| MEGA GROUP S.R.L. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Roemenië | |
| NEST WISE TRADING S.R.L. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Roemenië | |
| NIMR INTERNATIONAL S.R.L. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Roemenië | |
| SOUTHEAST TRADING OY | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Finland, Roemenië, Rusland |
Natuurlijke personen worden op deze pagina niet getoond. Screen de naam hierboven om een persoon te controleren.