Sancties: Kaaimaneilanden
18 vermeldingen op 4 officiële sanctie- en exportcontrolelijsten noemen het land Kaaimaneilanden als nationaliteit, adres, plaats van registratie of land van het sanctieregime: 18 ondernemingen en organisaties, 0 personen.
De meeste staan op deze lijst: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Screen vóór u zakendoet met een partij uit dat land haar naam en controleer ook de beperkingen voor goederen: veel regimes verbieden ook de in- of uitvoer van bepaalde producten.
Programma’s en rechtsgronden: TCO · RUSSIA-EO14024 · CMIC-EO13959 · GLOMAG · IRAN-EO13902.
Screening op sanctielijsten
Vermeldingen per lijst (Kaaimaneilanden)
Een vermelding telt mee voor een land als de lijst dat land opgeeft voor nationaliteit, staatsburgerschap, adres, registratie of het regime zelf.
Programma’s en rechtsgronden
| Programma | Lijst | Vermeldingen |
|---|---|---|
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| CMIC-EO13959 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 3 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| IRN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| Iran | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
Laatst vermelde ondernemingen, organisaties en schepen
| Vermelde naam | Soort | Lijst | Landen | Vermeld op |
|---|---|---|---|---|
| First Persian Equity Fund | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Iran, Kaaimaneilanden | 12 december 2025 |
| First Persian Equity Fund | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Iran, Kaaimaneilanden | 29 september 2025 |
| AFRICA HORIZONS INVESTMENT LIMITED | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Gibraltar, Kaaimaneilanden | |
| CONFIDERI PTE LTD | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kaaimaneilanden, Rusland, Singapore | |
| EUNOMIA LIMITED | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | China, Kaaimaneilanden | |
| KLARET AVIATION LIMITED | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cyprus, Kaaimaneilanden | |
| LAUREL SHIPPING LTD | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kaaimaneilanden | |
| MEGVII TECHNOLOGY LIMITED | Onderneming of organisatie | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | China, Kaaimaneilanden | |
| MIGHTY DIVINE FINE ART FUND | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kaaimaneilanden | |
| MIGHTY DIVINE FUND SPC | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kaaimaneilanden | |
| MIGHTY DIVINE GLOBAL FUND SPC | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kaaimaneilanden | |
| MIGHTY DIVINE MANAGEMENT LIMITED | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kaaimaneilanden | |
| NAVIS MARINE LIMITED | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kaaimaneilanden | |
| O'NEILL ASSETS CORPORATION | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Cyprus, Kaaimaneilanden | |
| PINGTAN MARINE ENTERPRISE LTD. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | China, Kaaimaneilanden | |
| PRAISE MARBLE LIMITED | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Kaaimaneilanden, Britse Maagdeneilanden | |
| SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION | Onderneming of organisatie | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | China, Kaaimaneilanden | |
| YITU LIMITED | Onderneming of organisatie | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Kaaimaneilanden |
Natuurlijke personen worden op deze pagina niet getoond. Screen de naam hierboven om een persoon te controleren.