Sancties: Honduras
36 vermeldingen op 4 officiële sanctie- en exportcontrolelijsten noemen het land Honduras als nationaliteit, adres, plaats van registratie of land van het sanctieregime: 19 ondernemingen en organisaties, 17 personen.
De meeste staan op deze lijst: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Screen vóór u zakendoet met een partij uit dat land haar naam en controleer ook de beperkingen voor goederen: veel regimes verbieden ook de in- of uitvoer van bepaalde producten.
Programma’s en rechtsgronden: SDNTK · TCO · SDGT · FTO · RUSDA.
Screening op sanctielijsten
Vermeldingen per lijst (Honduras)
| Lijst | Persoon | Onderneming of organisatie | Vermeldingen |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 13 | 19 | 32 |
| BIS Denied Persons List | 2 | — | 2 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 | — | 1 |
| UK Sanctions List | 1 | — | 1 |
Een vermelding telt mee voor een land als de lijst dat land opgeeft voor nationaliteit, staatsburgerschap, adres, registratie of het regime zelf.
Programma’s en rechtsgronden
| Programma | Lijst | Vermeldingen |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 28 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| RUSDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 1 |
Laatst vermelde ondernemingen, organisaties en schepen
| Vermelde naam | Soort | Lijst | Landen | Vermeld op |
|---|---|---|---|---|
| AUTO PARTES HANDAL S. DE R.L. DE C.V. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Honduras | |
| BARRIO 18 | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Canada, Guatemala, Honduras | |
| CORPORACION HANDAL S. DE R.L. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Honduras | |
| EASY CASH S. DE R.L. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Honduras | |
| FINCA LOS TRES REYES | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Honduras | |
| GANADEROS AGRICULTORES DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Honduras | |
| GRUPO WISA, S.A. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bolivia, Belize, Colombia | |
| INMOBILIARIA RIVERA MARADIAGA, S.A. DE C.V. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Honduras | |
| INVERSIONES LUISITO | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Honduras | |
| INVERSIONES VALLE | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Honduras | |
| INVERSIONES YOSARY | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Honduras | |
| J & E S. DE R.L. DE C.V. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Honduras | |
| JM TROYA | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Honduras | |
| LOS CACHIROS | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Honduras | |
| MINERA MI ESPERANZA, S.A. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Honduras | |
| MS-13 | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Guatemala, Honduras, Mexico | |
| PALMA DEL BAJO AGUAN, S.A. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Honduras | |
| RANCHO LA HERRADURA | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Honduras | |
| SUPERTIENDAS HANDAL S. DE R.L. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Honduras |
Natuurlijke personen worden op deze pagina niet getoond. Screen de naam hierboven om een persoon te controleren.