Sancties: Dominicaanse Republiek
29 vermeldingen op 3 officiële sanctie- en exportcontrolelijsten noemen het land Dominicaanse Republiek als nationaliteit, adres, plaats van registratie of land van het sanctieregime: 13 ondernemingen en organisaties, 16 personen.
De meeste staan op deze lijst: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Screen vóór u zakendoet met een partij uit dat land haar naam en controleer ook de beperkingen voor goederen: veel regimes verbieden ook de in- of uitvoer van bepaalde producten.
Programma’s en rechtsgronden: SDNTK · GLOMAG · VENEZUELA-EO13850 · ILLICIT-DRUGS-EO14059 · DPRK4.
Screening op sanctielijsten
Vermeldingen per lijst (Dominicaanse Republiek)
| Lijst | Persoon | Onderneming of organisatie | Vermeldingen |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 14 | 13 | 27 |
| OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 1 | — | 1 |
| BIS Denied Persons List | 1 | — | 1 |
Een vermelding telt mee voor een land als de lijst dat land opgeeft voor nationaliteit, staatsburgerschap, adres, registratie of het regime zelf.
Programma’s en rechtsgronden
| Programma | Lijst | Vermeldingen |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 17 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 1 |
Laatst vermelde ondernemingen, organisaties en schepen
| Vermelde naam | Soort | Lijst | Landen | Vermeld op |
|---|---|---|---|---|
| AERO CONTINENTE S.A | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentinië, Chili, Colombia | |
| BARBARO RECORDS SRL | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Dominicaanse Republiek | |
| CESAR PERALTA DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Dominicaanse Republiek | |
| CONSTRUCTORA HADOM SA | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Dominicaanse Republiek | |
| CONSTRUCTORA ROFI S A | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Dominicaanse Republiek | |
| FLOW GALLERY LOUNGE SRL | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Dominicaanse Republiek | |
| INKUORTYN FIVE SRL | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Dominicaanse Republiek | |
| INMOBILIARIA ROFI S A | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Dominicaanse Republiek | |
| SEYMEH INGENIERIA SRL | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Dominicaanse Republiek | |
| SOLUCIONES ELECTRICAS Y MECANICAS HADOM S.R.L. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Dominicaanse Republiek | |
| SOLUGA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SRL | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Dominicaanse Republiek | |
| SUPLINKA SRL | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Dominicaanse Republiek | |
| UNLIMITED DANCE DISCOTECA SRL | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Dominicaanse Republiek |
Natuurlijke personen worden op deze pagina niet getoond. Screen de naam hierboven om een persoon te controleren.