Sancties: Syrië
1.184 vermeldingen op 13 officiële sanctie- en exportcontrolelijsten noemen het land Syrië als nationaliteit, adres, plaats van registratie of land van het sanctieregime: 285 ondernemingen en organisaties, 890 personen.
De meeste staan op deze lijst: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Screen vóór u zakendoet met een partij uit dat land haar naam en controleer ook de beperkingen voor goederen: veel regimes verbieden ook de in- of uitvoer van bepaalde producten.
Programma’s en rechtsgronden: The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · PAARSSR-EO13894 · SDGT · Autonomous (Syria) · SYR.
Screening op sanctielijsten
Vermeldingen per lijst (Syrië)
Een vermelding telt mee voor een land als de lijst dat land opgeeft voor nationaliteit, staatsburgerschap, adres, registratie of het regime zelf.
Programma’s en rechtsgronden
| Programma | Lijst | Vermeldingen |
|---|---|---|
| The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 197 |
| PAARSSR-EO13894 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 161 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 134 |
| Autonomous (Syria) | Australian Consolidated Sanctions List | 129 |
| SYR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 84 |
| Syria | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 81 |
| Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 47 |
| ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 47 |
| TAQA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 45 |
| Al-Qaida | United Nations Security Council Consolidated List | 44 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 29 |
| タリバーン関係者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 18 |
| IRAQ2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 16 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 |
| İç dondurma (6415 sayılı Kanun 7. madde) | Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7) | 11 |
| İÇ DONDURMA KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7) | 11 |
| IRGC | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 10 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 10 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | Australian Consolidated Sanctions List | 10 |
| HR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 8 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 8 |
| BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde) | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 8 |
| BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 8 |
| Iraq | United Nations Security Council Consolidated List | 7 |
| The Iraq (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 7 |
| Iraq | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 7 |
| IRQ | EU Consolidated Financial Sanctions List | 6 |
| The Chemical Weapons (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 6 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 6 |
| CHEM | EU Consolidated Financial Sanctions List | 5 |
Laatst vermelde ondernemingen, organisaties en schepen
| Vermelde naam | Soort | Lijst | Landen | Vermeld op |
|---|---|---|---|---|
| HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) | Onderneming of organisatie | Australian Consolidated Sanctions List | Syrië | 20 februari 2026 |
| JUND AL AQSA | Onderneming of organisatie | Australian Consolidated Sanctions List | Syrië | 20 februari 2026 |
| THE ARMY OF EMIGRANTS AND SUPPORTERS | Onderneming of organisatie | Australian Consolidated Sanctions List | Syrië | 20 februari 2026 |
| SULTAN SULEIMAN SHAH DIVISION | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Syrië | 19 december 2025 |
| Hanifa Money Exchange Office (branch located in Albu Kamal, Syrian Arab Republic) | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Syrië | 15 mei 2025 |
| Harakat Sham al-Islam | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Syrië | 15 mei 2025 |
| Jund Al Aqsa | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Syrië | 15 mei 2025 |
| Khatiba Imam al-Bukhari (KIB) | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Afghanistan, Syrië | 15 mei 2025 |
| The Army of Emigrants and Supporters | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Syrië | 15 mei 2025 |
| World Human Care | Onderneming of organisatie | Australian Consolidated Sanctions List | Indonesië, Japan, Syrië | 3 februari 2025 |
| Al Mashreq Investment Fund | Onderneming of organisatie | Australian Consolidated Sanctions List | Syrië | 12 januari 2024 |
| Bena Properties | Onderneming of organisatie | Australian Consolidated Sanctions List | Syrië | 12 januari 2024 |
| Business Lab | Onderneming of organisatie | Australian Consolidated Sanctions List | Syrië | 12 januari 2024 |
| Cham Holding | Onderneming of organisatie | Australian Consolidated Sanctions List | Syrië | 12 januari 2024 |
| Cham Investment Group | Onderneming of organisatie | Australian Consolidated Sanctions List | Syrië | 12 januari 2024 |
| HANDASIEH – ORGANISATION FOR ENGINEERING INDUSTRIES | Onderneming of organisatie | Australian Consolidated Sanctions List | Syrië | 12 januari 2024 |
| Hamcho International | Onderneming of organisatie | Australian Consolidated Sanctions List | Syrië | 12 januari 2024 |
| Industrial Solutions | Onderneming of organisatie | Australian Consolidated Sanctions List | Syrië | 12 januari 2024 |
| Mada Transport Group | Onderneming of organisatie | Australian Consolidated Sanctions List | Syrië | 12 januari 2024 |
| Mechanical Construction Factory | Onderneming of organisatie | Australian Consolidated Sanctions List | Syrië | 12 januari 2024 |
| Military Housing Establishment | Onderneming of organisatie | Australian Consolidated Sanctions List | Syrië | 12 januari 2024 |
| Ramak Constructions Co. | Onderneming of organisatie | Australian Consolidated Sanctions List | Syrië | 12 januari 2024 |
| SAMA TV | Onderneming of organisatie | Australian Consolidated Sanctions List | Syrië | 12 januari 2024 |
| Scientific Studies and Research Centre | Onderneming of organisatie | Australian Consolidated Sanctions List | Syrië | 12 januari 2024 |
| Souruh Company | Onderneming of organisatie | Australian Consolidated Sanctions List | Syrië | 12 januari 2024 |
Natuurlijke personen worden op deze pagina niet getoond. Screen de naam hierboven om een persoon te controleren.