Sancties: Luxemburg
23 vermeldingen op 6 officiële sanctie- en exportcontrolelijsten noemen het land Luxemburg als nationaliteit, adres, plaats van registratie of land van het sanctieregime: 20 ondernemingen en organisaties, 2 personen.
De meeste staan op deze lijst: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Screen vóór u zakendoet met een partij uit dat land haar naam en controleer ook de beperkingen voor goederen: veel regimes verbieden ook de in- of uitvoer van bepaalde producten.
Programma’s en rechtsgronden: RUSSIA-EO14024 · UKRAINE-EO13662 · Autonomous (Russia) · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · IRAN.
Screening op sanctielijsten
Vermeldingen per lijst (Luxemburg)
| Lijst | Persoon | Onderneming of organisatie | Niet vermeld | Vermeldingen |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 | 7 | — | 8 |
| BIS Denied Persons List | 1 | 4 | — | 5 |
| OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | — | 4 | — | 4 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 2 | 1 | 3 |
| Australian Consolidated Sanctions List | — | 2 | — | 2 |
| UK Sanctions List | — | 1 | — | 1 |
Een vermelding telt mee voor een land als de lijst dat land opgeeft voor nationaliteit, staatsburgerschap, adres, registratie of het regime zelf.
Programma’s en rechtsgronden
| Programma | Lijst | Vermeldingen |
|---|---|---|
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 4 |
| UKRAINE-EO13662 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 2 |
| Autonomous (Russia) | Australian Consolidated Sanctions List | 2 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| UKRAINE-EO13661 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Laatst vermelde ondernemingen, organisaties en schepen
| Vermelde naam | Soort | Lijst | Landen | Vermeld op |
|---|---|---|---|---|
| ALTAIR HOLDING SA | Onderneming of organisatie | Australian Consolidated Sanctions List | Luxemburg | 24 september 2026 |
| ALTAIR HOLDING SA | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Luxemburg | 20 augustus 2025 |
| The Volga Group | Onderneming of organisatie | Australian Consolidated Sanctions List | Luxemburg | 10 juni 2023 |
| Spacety Co., Ltd. | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | China, Luxemburg | 27 februari 2023 |
| Volga Group | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Luxemburg, Rusland | 1 mei 2014 |
| METAL & MINERAL TRADE SARL | Onderneming of organisatie | BIS Denied Persons List | Luxemburg | 17 november 2003 |
| INTERNATIONAL BUSINESS CONNECTIONS | Onderneming of organisatie | BIS Denied Persons List | Luxemburg | 25 maart 1993 |
| GREENLINE AVIATION | Onderneming of organisatie | BIS Denied Persons List | Luxemburg | 1 september 1981 |
| UNITED AFRICAN AIRLINES | Onderneming of organisatie | BIS Denied Persons List | Luxemburg, Libië, Malta | 1 september 1981 |
| EAST WEST UNITED BANK SA | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Luxemburg | |
| GAZPROM NEFT INTERNATIONAL SA | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Luxemburg | |
| GPB INTERNATIONAL SA | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Luxemburg | |
| GPB INTERNATIONAL SA | Onderneming of organisatie | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Luxemburg | |
| MAPLES SA | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Luxemburg | |
| METAL & MINERAL TRADE S.A.R.L. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Luxemburg | |
| ROSNEFT FINANCE S.A. | Onderneming of organisatie | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Luxemburg | |
| SB INTERNATIONAL SARL | Onderneming of organisatie | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Luxemburg | |
| SB SECURITIES SA | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Luxemburg | |
| SB SECURITIES SA | Onderneming of organisatie | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | Luxemburg | |
| SPACETY LUXEMBOURG S.A. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Luxemburg |
Natuurlijke personen worden op deze pagina niet getoond. Screen de naam hierboven om een persoon te controleren.