Sancties: Ecuador
30 vermeldingen op 2 officiële sanctie- en exportcontrolelijsten noemen het land Ecuador als nationaliteit, adres, plaats van registratie of land van het sanctieregime: 18 ondernemingen en organisaties, 12 personen.
De meeste staan op deze lijst: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Screen vóór u zakendoet met een partij uit dat land haar naam en controleer ook de beperkingen voor goederen: veel regimes verbieden ook de in- of uitvoer van bepaalde producten.
Programma’s en rechtsgronden: ILLICIT-DRUGS-EO14059 · SDGT · SDNTK · FTO · TCO.
Screening op sanctielijsten
Vermeldingen per lijst (Ecuador)
| Lijst | Persoon | Onderneming of organisatie | Vermeldingen |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 | 17 | 29 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 1 | 1 |
Een vermelding telt mee voor een land als de lijst dat land opgeeft voor nationaliteit, staatsburgerschap, adres, registratie of het regime zelf.
Programma’s en rechtsgronden
| Programma | Lijst | Vermeldingen |
|---|---|---|
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 20 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Laatst vermelde ondernemingen, organisaties en schepen
| Vermelde naam | Soort | Lijst | Landen | Vermeld op |
|---|---|---|---|---|
| Novax Group S.A. | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Costa Rica, Ecuador, Panama | 16 november 2023 |
| AERO CONTINENTE S.A | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentinië, Chili, Colombia | |
| ALHO FISH, S.A. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ecuador | |
| ARCASDENOE, S.A. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ecuador | |
| CHONE KILLERS | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ecuador | |
| COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL TEAM BUSINESS S.A. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ecuador | |
| GESTORES DEL ECUADOR GESTORUM S.A. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ecuador | |
| GLOBALDISTRIAL, S.A.S. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ecuador | |
| JAH-HMH, S.A.S. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ecuador | |
| LOS CHONEROS | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ecuador | |
| LOS LOBOS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ecuador | |
| LOS RASTROJOS | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colombia, Ecuador, Venezuela | |
| LOS TIGUERONES | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ecuador, Peru | |
| NEGOCIOS JIMAR, S.A.S. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ecuador | |
| PROYECTOS NEYZOA, S.A.S. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ecuador | |
| RUANO YANDUN DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Colombia, Ecuador | |
| SOISAMAR, S.A.S. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ecuador | |
| TREN DE ARAGUA | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bolivia, Brazilië, Chili |
Natuurlijke personen worden op deze pagina niet getoond. Screen de naam hierboven om een persoon te controleren.