Sancties: Mali
122 vermeldingen op 8 officiële sanctie- en exportcontrolelijsten noemen het land Mali als nationaliteit, adres, plaats van registratie of land van het sanctieregime: 37 ondernemingen en organisaties, 85 personen.
De meeste staan op deze lijst: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Screen vóór u zakendoet met een partij uit dat land haar naam en controleer ook de beperkingen voor goederen: veel regimes verbieden ook de in- of uitvoer van bepaalde producten.
Programma’s en rechtsgronden: SDGT · Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · Al-Qaida · TAQA · ISIL (Da'esh) and Al-Qaida.
Screening op sanctielijsten
Vermeldingen per lijst (Mali)
Een vermelding telt mee voor een land als de lijst dat land opgeeft voor nationaliteit, staatsburgerschap, adres, registratie of het regime zelf.
Programma’s en rechtsgronden
| Programma | Lijst | Vermeldingen |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 20 |
| Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 18 |
| Al-Qaida | United Nations Security Council Consolidated List | 17 |
| TAQA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 17 |
| ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 17 |
| BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde) | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 10 |
| BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 10 |
| HOSTAGES-EO14078 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | Australian Consolidated Sanctions List | 6 |
| タリバーン関係者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 5 |
| MALI-EO13882 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| MLI | EU Consolidated Financial Sanctions List | 3 |
| The Mali (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 | UK Sanctions List | 2 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| EUAQ | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Laatst vermelde ondernemingen, organisaties en schepen
| Vermelde naam | Soort | Lijst | Landen | Vermeld op |
|---|---|---|---|---|
| Al Mouakaoune Biddam | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Mali | 15 mei 2025 |
| Al Moulathamoun | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Algerije, Mali, Niger | 15 mei 2025 |
| Al Mourabitoun | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Mali | 15 mei 2025 |
| Ansar Eddine | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Mali | 15 mei 2025 |
| Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Algerije, Mali | 15 mei 2025 |
| The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Algerije, Marokko, Mali | 15 mei 2025 |
| Marko Mining | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Mali | 7 november 2024 |
| Katiba Macina | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Mali | 8 december 2022 |
| AL MOUAKAOUNE BIDDAM | Onderneming of organisatie | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | Mali | 18 juni 2014 |
| AL MOURABITOUN | Onderneming of organisatie | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | Mali | 18 juni 2014 |
| AL MOUAKAOUNE BIDDAM | Onderneming of organisatie | United Nations Security Council Consolidated List | Mali | 2 juni 2014 |
| AL MOUAKAOUNE BIDDAM | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Mali | 2 juni 2014 |
| AL MOULATHAMOUN | Onderneming of organisatie | United Nations Security Council Consolidated List | Algerije, Mali, Niger | 2 juni 2014 |
| AL MOULATHAMOUN | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Algerije, Mali, Niger | 2 juni 2014 |
| AL MOURABITOUN | Onderneming of organisatie | United Nations Security Council Consolidated List | Mali | 2 juni 2014 |
| AL MOURABITOUN | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Mali | 2 juni 2014 |
| Al Mourabitoun | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Mali | 2 juni 2014 |
| Les Enturbannés | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Algerije, Mali, Niger | 2 juni 2014 |
| Les Signataires par le Sang | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Mali | 2 juni 2014 |
| MUHAMMAD JAMAL NETWORK (MJN) | Onderneming of organisatie | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | Egypte, Libië, Mali | 11 december 2013 |
| MUHAMMAD JAMAL NETWORK | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Egypte, Libië, Mali | 21 oktober 2013 |
| ANSAR EDDINE | Onderneming of organisatie | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | Mali | 10 oktober 2013 |
| ANSAR EDDINE | Onderneming of organisatie | United Nations Security Council Consolidated List | Mali | 20 maart 2013 |
| ANSAR EDDINE | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Mali | 20 maart 2013 |
| Ansar Eddine | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Mali | 20 maart 2013 |
Natuurlijke personen worden op deze pagina niet getoond. Screen de naam hierboven om een persoon te controleren.