Sancties: Myanmar (Birma)
541 vermeldingen op 8 officiële sanctie- en exportcontrolelijsten noemen het land Myanmar (Birma) als nationaliteit, adres, plaats van registratie of land van het sanctieregime: 162 ondernemingen en organisaties, 379 personen.
De meeste staan op deze lijst: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Screen vóór u zakendoet met een partij uit dat land haar naam en controleer ook de beperkingen voor goederen: veel regimes verbieden ook de in- of uitvoer van bepaalde producten.
Programma’s en rechtsgronden: BURMA-EO14014 · MMR · Myanmar · The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 · SDNTK.
Screening op sanctielijsten
Vermeldingen per lijst (Myanmar (Birma))
Een vermelding telt mee voor een land als de lijst dat land opgeeft voor nationaliteit, staatsburgerschap, adres, registratie of het regime zelf.
Programma’s en rechtsgronden
| Programma | Lijst | Vermeldingen |
|---|---|---|
| BURMA-EO14014 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 146 |
| MMR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 112 |
| Myanmar | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 111 |
| The Myanmar (Sanctions) Regulations 2021 | UK Sanctions List | 70 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 28 |
| Autonomous (Myanmar) | Australian Consolidated Sanctions List | 26 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 13 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 13 |
| The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | UK Sanctions List | 7 |
| CYBER4 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| PRK | EU Consolidated Financial Sanctions List | 2 |
| DPRK2 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| DPRK | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| HR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 1 |
| BURMA-EO14014 | OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN: SSI, FSE, NS-MBS, CMIC, PLC, CAPTA) | 1 |
| North Korea | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 1 |
| Autonomous (DPRK) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Laatst vermelde ondernemingen, organisaties en schepen
| Vermelde naam | Soort | Lijst | Landen | Vermeld op |
|---|---|---|---|---|
| Myanma Oil and Gas Enterprise | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Myanmar (Birma) | 11 maart 2025 |
| Telecom International Myanmar Company Limited | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Myanmar (Birma) | 6 januari 2025 |
| Royal Shune Lei | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Myanmar (Birma) | 16 december 2024 |
| Sky Aviator Company Limited | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Myanmar (Birma) | 11 december 2024 |
| Synpex Shwe Company Ltd. | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Myanmar (Birma) | 11 december 2024 |
| Chit Linn Myaing Group (CLM) | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Myanmar (Birma) | 12 november 2024 |
| Asia Sun Group Company Limited | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Myanmar (Birma) | 29 oktober 2024 |
| Chit Linn Myaing Group | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Myanmar (Birma) | 29 oktober 2024 |
| King Royal Technologies Co. Ltd | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Myanmar (Birma) | 29 oktober 2024 |
| Myan-Oil Company Limited | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Myanmar (Birma) | 29 oktober 2024 |
| Progress Technology Support Company Limited | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Myanmar (Birma) | 29 oktober 2024 |
| Rich Ray Trading Company Limited | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Myanmar (Birma) | 29 oktober 2024 |
| Swan Energy Company Limited | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Myanmar (Birma) | 29 oktober 2024 |
| 101st Light Infantry Division | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Myanmar (Birma) | 1 februari 2024 |
| 77th Light Infantry Division | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Myanmar (Birma) | 1 februari 2024 |
| Mining Enterprise 1 | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Myanmar (Birma) | 1 februari 2024 |
| Mining Enterprise 2 | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Myanmar (Birma) | 1 februari 2024 |
| Asia Sun Group | Onderneming of organisatie | Australian Consolidated Sanctions List | Myanmar (Birma) | 31 januari 2024 |
| Asia Sun Trading Co Ltd | Onderneming of organisatie | Australian Consolidated Sanctions List | Myanmar (Birma) | 31 januari 2024 |
| Cargo Link Petroleum Logistics Co Ltd | Onderneming of organisatie | Australian Consolidated Sanctions List | Myanmar (Birma) | 31 januari 2024 |
| Myanma Foreign Trade Bank | Onderneming of organisatie | Australian Consolidated Sanctions List | Myanmar (Birma) | 31 januari 2024 |
| Myanma Investment and Commercial Bank | Onderneming of organisatie | Australian Consolidated Sanctions List | Myanmar (Birma) | 31 januari 2024 |
| Royal Shune Lei Company Limited | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Myanmar (Birma) | 21 december 2023 |
| Star Sapphire Group of Companies | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Myanmar (Birma) | 21 december 2023 |
| Royal Shune Lei Company Limited | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Myanmar (Birma) | 11 december 2023 |
Natuurlijke personen worden op deze pagina niet getoond. Screen de naam hierboven om een persoon te controleren.