Sancties: Paraguay
21 vermeldingen op 2 officiële sanctie- en exportcontrolelijsten noemen het land Paraguay als nationaliteit, adres, plaats van registratie of land van het sanctieregime: 9 ondernemingen en organisaties, 12 personen.
De meeste staan op deze lijst: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Screen vóór u zakendoet met een partij uit dat land haar naam en controleer ook de beperkingen voor goederen: veel regimes verbieden ook de in- of uitvoer van bepaalde producten.
Programma’s en rechtsgronden: SDGT · GLOMAG · SDNTK.
Screening op sanctielijsten
Vermeldingen per lijst (Paraguay)
| Lijst | Persoon | Onderneming of organisatie | Vermeldingen |
|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 12 | 8 | 20 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 1 | 1 |
Een vermelding telt mee voor een land als de lijst dat land opgeeft voor nationaliteit, staatsburgerschap, adres, registratie of het regime zelf.
Programma’s en rechtsgronden
| Programma | Lijst | Vermeldingen |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 10 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Laatst vermelde ondernemingen, organisaties en schepen
| Vermelde naam | Soort | Lijst | Landen | Vermeld op |
|---|---|---|---|---|
| Huawei Technologies Paraguay S.A. | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Paraguay | 21 mei 2019 |
| APOLO INFORMATICA S.A. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Paraguay | |
| CASA APOLLO | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Paraguay | |
| CASA HAMZE | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Paraguay | |
| EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS MISIONES S.A. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Paraguay | |
| ESPANA INFORMATICA S.A. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Paraguay | |
| GALERIA PAGE | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Paraguay | |
| MOBILE ZONE INTERNATIONAL IMPORT-EXPORT S.R.L. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Paraguay | |
| MUNDO INFORMATICO PARAGUAY S.A. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Paraguay |
Natuurlijke personen worden op deze pagina niet getoond. Screen de naam hierboven om een persoon te controleren.