Sancties: Koeweit
79 vermeldingen op 9 officiële sanctie- en exportcontrolelijsten noemen het land Koeweit als nationaliteit, adres, plaats van registratie of land van het sanctieregime: 14 ondernemingen en organisaties, 65 personen.
De meeste staan op deze lijst: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Screen vóór u zakendoet met een partij uit dat land haar naam en controleer ook de beperkingen voor goederen: veel regimes verbieden ook de in- of uitvoer van bepaalde producten.
Programma’s en rechtsgronden: SDGT · Al-Qaida · TAQA · Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · ISIL (Da'esh) and Al-Qaida.
Screening op sanctielijsten
Vermeldingen per lijst (Koeweit)
Een vermelding telt mee voor een land als de lijst dat land opgeeft voor nationaliteit, staatsburgerschap, adres, registratie of het regime zelf.
Programma’s en rechtsgronden
| Programma | Lijst | Vermeldingen |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 19 |
| Al-Qaida | United Nations Security Council Consolidated List | 9 |
| TAQA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 9 |
| Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 9 |
| ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 9 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | Australian Consolidated Sanctions List | 8 |
| BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde) | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 6 |
| BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 6 |
| タリバーン関係者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 4 |
| DPRK3 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| 1373 (2001) | Australian Consolidated Sanctions List | 1 |
Laatst vermelde ondernemingen, organisaties en schepen
| Vermelde naam | Soort | Lijst | Landen | Vermeld op |
|---|---|---|---|---|
| Wafa Humanitarian Organization | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Verenigde Arabische Emiraten, Afghanistan, Koeweit | 15 mei 2025 |
| MOHAMMAD AL-MASHAN GROUP | Onderneming of organisatie | BIS Denied Persons List | Koeweit | 22 september 2006 |
| WAFA HUMANITARIAN ORGANIZATION | Onderneming of organisatie | United Nations Security Council Consolidated List | Verenigde Arabische Emiraten, Afghanistan, Koeweit | 6 oktober 2001 |
| WAFA HUMANITARIAN ORGANIZATION | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Verenigde Arabische Emiraten, Afghanistan, Koeweit | 6 oktober 2001 |
| WAFA HUMANITARIAN ORGANIZATION | Onderneming of organisatie | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Verenigde Arabische Emiraten, Afghanistan, Koeweit | 6 oktober 2001 |
| Wafa Al-Igatha Al-Islamia | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Verenigde Arabische Emiraten, Afghanistan, Koeweit | 6 oktober 2001 |
| AIR KORYO | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | China, Duitsland, Noord-Korea | |
| CH'OLHYO'N OVERSEAS CONSTRUCTION COMPANY | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Algerije, Koeweit | |
| EXTERNAL CONSTRUCTION BUREAU | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Verenigde Arabische Emiraten, Noord-Korea, Koeweit | |
| ISIL-SAUDI ARABIA | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Koeweit, Saoedi-Arabië | |
| LAJNAT AL DAAWA AL ISLAMIYYA | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Koeweit | |
| MASS COM GROUP GENERAL TRADING AND CONTRACTING COMPANY WLL | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Koeweit | |
| ORCHIDIA REGIONAL FOR GENERAL TRADING AND CONTRACTING COMPANY | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Koeweit | |
| REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Albanië, Bosnië en Herzegovina, Bangladesh |
Natuurlijke personen worden op deze pagina niet getoond. Screen de naam hierboven om een persoon te controleren.