Sancties: Mexico
1.267 vermeldingen op 3 officiële sanctie- en exportcontrolelijsten noemen het land Mexico als nationaliteit, adres, plaats van registratie of land van het sanctieregime: 563 ondernemingen en organisaties, 702 personen.
De meeste staan op deze lijst: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Screen vóór u zakendoet met een partij uit dat land haar naam en controleer ook de beperkingen voor goederen: veel regimes verbieden ook de in- of uitvoer van bepaalde producten.
Programma’s en rechtsgronden: SDNTK · ILLICIT-DRUGS-EO14059 · SDGT · TCO · CUBA.
Screening op sanctielijsten
Vermeldingen per lijst (Mexico)
| Lijst | Persoon | Onderneming of organisatie | Niet vermeld | Vermeldingen |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 690 | 562 | — | 1.252 |
| BIS Denied Persons List | 12 | — | — | 12 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | 1 | 2 | 3 |
Een vermelding telt mee voor een land als de lijst dat land opgeeft voor nationaliteit, staatsburgerschap, adres, registratie of het regime zelf.
Programma’s en rechtsgronden
| Programma | Lijst | Vermeldingen |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 612 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 573 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 296 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 66 |
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 9 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 8 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
Laatst vermelde ondernemingen, organisaties en schepen
| Vermelde naam | Soort | Lijst | Landen | Vermeld op |
|---|---|---|---|---|
| Huawei Technologies De Mexico S.A. | Onderneming of organisatie | BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | Mexico | 21 augustus 2019 |
| 3D MODERN PRINTING PRESS | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Mexico | |
| A & S CARRIER INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Mexico | |
| A& A ESTUDIO ARQUITECTONICO, S. DE R.L. DE C.V. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Mexico | |
| ABDUL KARIM CONTEH HUMAN SMUGGLING ORGANIZATION | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Mexico | |
| ACCESOS ELECTRONICOS S.A.DE C.V. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Mexico | |
| ACEITES Y LUBRICANTES MAYE, S.A. DE C.V. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Mexico | |
| ACEROS Y REFACCIONES DEL HUMAYA, S.A. DE C.V. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Mexico | |
| ACUAINDUSTRIA NARCISO MENDOZA, S.C. DE R.L. DE C.V. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Mexico | |
| ADITIVOS Y SUMINISTROS ETANOFUEL, S.A. DE C.V. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Mexico | |
| ADMINISTRADORA DE INMUEBLES VIDA, S.A. DE C.V. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Mexico | |
| ADMINISTRADORA Y COMERCIALIZADORA DEL MAR, S.A. DE C.V. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Mexico | |
| ADP, S.C. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Mexico | |
| ADUAEASY S. DE R.L. DE C.V. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Mexico | |
| AERO CONTINENTE S.A | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentinië, Chili, Colombia | |
| AERO EXPRESS INTERCONTINENTAL S.A. DE C.V. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Mexico, Panama | |
| AG & CARLON, S.A. DE C.V. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Mexico | |
| AGBAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Mexico | |
| AGENCIA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES G8, S.A. DE C.V. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Mexico | |
| AGRICOLA BOREAL S.P.R. DE R.L. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Mexico | |
| AGRICOLA COSTA ALEGRE S.P.R. DE R.L. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Mexico | |
| AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE C.V. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Mexico | |
| AGRICOLA RUELAS, S.P.R. DE R.I. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Mexico | |
| AGRICOLA TAVO S.P.R. DE R.L. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Mexico | |
| AGROLAREN, S.P.R. DE R.L. DE C.V. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Mexico |
Natuurlijke personen worden op deze pagina niet getoond. Screen de naam hierboven om een persoon te controleren.