Sancties: Peru
40 vermeldingen op 2 officiële sanctie- en exportcontrolelijsten noemen het land Peru als nationaliteit, adres, plaats van registratie of land van het sanctieregime: 28 ondernemingen en organisaties, 11 personen.
De meeste staan op deze lijst: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Screen vóór u zakendoet met een partij uit dat land haar naam en controleer ook de beperkingen voor goederen: veel regimes verbieden ook de in- of uitvoer van bepaalde producten.
Programma’s en rechtsgronden: SDNTK · SDGT · TCO · FTO · CUBA.
Screening op sanctielijsten
Vermeldingen per lijst (Peru)
| Lijst | Persoon | Onderneming of organisatie | Niet vermeld | Vermeldingen |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 11 | 28 | — | 39 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | — | 1 | 1 |
Een vermelding telt mee voor een land als de lijst dat land opgeeft voor nationaliteit, staatsburgerschap, adres, registratie of het regime zelf.
Programma’s en rechtsgronden
| Programma | Lijst | Vermeldingen |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 33 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| DPRK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| ICC-EO14203 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Laatst vermelde ondernemingen, organisaties en schepen
| Vermelde naam | Soort | Lijst | Landen | Vermeld op |
|---|---|---|---|---|
| AERO CONTINENTE E.I.R.L. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Peru | |
| AERO CONTINENTE S.A | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentinië, Chili, Colombia | |
| AERO COURIER CARGO S.A. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Peru | |
| ASOCIACION CIVIL LOS PROMOTORES AERONAUTICOS | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Peru | |
| AVIANDINA S.A.C. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Peru | |
| CONTINENTE MOVIL Y SERVICIOS S.R.L. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Peru | |
| CORPORACION DE INVERSIONES EMPRESARIALES S.A. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Peru | |
| EDITORA TRANSPARENCIA S.A. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Peru | |
| EMPRESA CUBANA DE AVIACION | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Angola, Argentinië, Barbados | |
| EMPRESA DE TRANSPORTES CHULUCANAS 2000 S.A. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Peru | |
| EMPRESA EDITORA CONTINENTE PRESS S.A. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Peru | |
| LASA PERU S.A.C. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Peru | |
| LOS TIGUERONES | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Ecuador, Peru | |
| LUCERO IMPORT S.A.C. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Peru | |
| OCEAN MARITIME MANAGEMENT COMPANY LIMITED | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Brazilië, China, Egypte | |
| ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Peru | |
| ORIENTE TOURS S.R.L. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Peru | |
| PERU GLOBAL TOURS S.A.C. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Peru | |
| PERU TOTAL MARKET E.I.R.L. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Peru | |
| PERUVIAN PRECIOUS METALS S.A.C. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Peru | |
| REPRESENTACIONES ORIENTE S.R.L. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Peru | |
| SERVICIOS SILSA S.A.C. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Peru | |
| SISTEMA DE DISTRIBUCION MUNDIAL, S.A.C. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Peru | |
| TALLER DE REPARACIONES DE AERODINOS SUS PARTES Y SERVICIOS AEREOS S.A. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Peru | |
| TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Peru |
Natuurlijke personen worden op deze pagina niet getoond. Screen de naam hierboven om een persoon te controleren.