Sancties: Verenigd Koninkrijk
480 vermeldingen op 14 officiële sanctie- en exportcontrolelijsten noemen het land Verenigd Koninkrijk als nationaliteit, adres, plaats van registratie of land van het sanctieregime: 227 ondernemingen en organisaties, 231 personen.
De meeste staan op deze lijst: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Screen vóór u zakendoet met een partij uit dat land haar naam en controleer ook de beperkingen voor goederen: veel regimes verbieden ook de in- of uitvoer van bepaalde producten.
Programma’s en rechtsgronden: SDGT · RUSSIA-EO14024 · The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 · IFSR · IRAN-EO13902.
Screening op sanctielijsten
Vermeldingen per lijst (Verenigd Koninkrijk)
Een vermelding telt mee voor een land als de lijst dat land opgeeft voor nationaliteit, staatsburgerschap, adres, registratie of het regime zelf.
Programma’s en rechtsgronden
| Programma | Lijst | Vermeldingen |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 77 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 40 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 31 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 20 |
| IRAN-EO13902 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 20 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 18 |
| IRAN | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 14 |
| Al-Qaida | United Nations Security Council Consolidated List | 11 |
| TAQA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 11 |
| Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 11 |
| ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 11 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | Australian Consolidated Sanctions List | 11 |
| BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde) | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 10 |
| BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 10 |
| IRN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 7 |
| The Counter-Terrorism (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 7 |
| PAARSSR-EO13894 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 7 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| GLOMAG | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 6 |
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 5 |
| Iran | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 5 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 4 |
| RUSDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 4 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 4 |
| The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 | UK Sanctions List | 3 |
| The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 3 |
| The Iran (Sanctions) Regulations 2023 | UK Sanctions List | 3 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
Laatst vermelde ondernemingen, organisaties en schepen
| Vermelde naam | Soort | Lijst | Landen | Vermeld op |
|---|---|---|---|---|
| EXMO EXCHANGE LIMITED | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Verenigd Koninkrijk | 26 mei 2026 |
| EUROVIEW | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Verenigd Koninkrijk | 11 mei 2026 |
| MARITIME MUTUAL ASSOCIATION LIMITED | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Verenigd Koninkrijk | 24 februari 2026 |
| Evraz PLC | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Verenigd Koninkrijk | 13 december 2025 |
| International Maritime Ship Registry | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Verenigd Koninkrijk | 13 december 2025 |
| Melli Bank plc | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Verenigd Koninkrijk | 12 december 2025 |
| Naftiran Intertrade Company (NICO) | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Verenigd Koninkrijk, Iran, Maleisië | 12 december 2025 |
| National Iranian Oil Company International Affairs Limited | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Verenigd Koninkrijk | 12 december 2025 |
| Persia International Bank Plc | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Verenigd Koninkrijk | 12 december 2025 |
| Petropars UK Limited | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Verenigd Koninkrijk | 12 december 2025 |
| T.M.G. ENGINEERING LIMITED | Onderneming of organisatie | Australian Consolidated Sanctions List | Verenigd Koninkrijk | 11 december 2025 |
| Evraz PLC | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Verenigd Koninkrijk | 23 oktober 2025 |
| International Maritime Ship Registry | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Verenigd Koninkrijk | 23 oktober 2025 |
| Assa Company Ltd | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Verenigd Koninkrijk | 29 september 2025 |
| MELLI BANK PLC | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Verenigd Koninkrijk | 29 september 2025 |
| Melli Bank plc | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Verenigd Koninkrijk | 29 september 2025 |
| NICO | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Verenigd Koninkrijk, Iran, Maleisië | 29 september 2025 |
| NIOC International Affairs Limited | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Verenigd Koninkrijk | 29 september 2025 |
| PEDCO | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Verenigde Arabische Emiraten, Verenigd Koninkrijk, Iran | 29 september 2025 |
| PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Verenigd Koninkrijk | 29 september 2025 |
| PETROPARS UK LTD | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Verenigd Koninkrijk | 29 september 2025 |
| Persia International Bank Plc | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Verenigd Koninkrijk | 29 september 2025 |
| Petropars UK Limited | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Verenigd Koninkrijk | 29 september 2025 |
| BANK SEPAH | Onderneming of organisatie | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | Verenigd Koninkrijk, Iran | 28 september 2025 |
| Embers of an Empire | Onderneming of organisatie | UK Sanctions List | Verenigd Koninkrijk | 25 september 2025 |
Natuurlijke personen worden op deze pagina niet getoond. Screen de naam hierboven om een persoon te controleren.