Sancties: Verenigde Staten
1.124 vermeldingen op 11 officiële sanctie- en exportcontrolelijsten noemen het land Verenigde Staten als nationaliteit, adres, plaats van registratie of land van het sanctieregime: 214 ondernemingen en organisaties, 909 personen.
De meeste staan op deze lijst: BIS Denied Persons List. Screen vóór u zakendoet met een partij uit dat land haar naam en controleer ook de beperkingen voor goederen: veel regimes verbieden ook de in- of uitvoer van bepaalde producten.
Programma’s en rechtsgronden: SDNTK · VENEZUELA-EO13850 · SDGT · Al-Qaida · TAQA.
Screening op sanctielijsten
Vermeldingen per lijst (Verenigde Staten)
Een vermelding telt mee voor een land als de lijst dat land opgeeft voor nationaliteit, staatsburgerschap, adres, registratie of het regime zelf.
Programma’s en rechtsgronden
| Programma | Lijst | Vermeldingen |
|---|---|---|
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 25 |
| VENEZUELA-EO13850 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 23 |
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 18 |
| Al-Qaida | United Nations Security Council Consolidated List | 11 |
| TAQA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 11 |
| Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 11 |
| ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 11 |
| 1267 (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida) | Australian Consolidated Sanctions List | 5 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| VENEZUELA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| BMGK Yaptırımları Kapsamında (6415 sayılı Kanun 5. madde) | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 4 |
| BMGK YAPTIRIMLARI KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — A: BM Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 5) | 4 |
| The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 | UK Sanctions List | 3 |
| IFSR | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 3 |
| タリバーン関係者等 | Japan — Persons subject to asset freezes under the Foreign Exchange Act (資産凍結等対象者) | 3 |
| UKR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 2 |
| The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 | UK Sanctions List | 2 |
| NPWMD | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| Situation in Ukraine | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | 2 |
| İç dondurma (6415 sayılı Kanun 7. madde) | Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7) | 2 |
| İÇ DONDURMA KAPSAMINDA | Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7) | 2 |
| Somalia | United Nations Security Council Consolidated List | 1 |
| SOM | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| TERR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| HR | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| IRN | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
| RUSDA | EU Consolidated Financial Sanctions List | 1 |
Laatst vermelde ondernemingen, organisaties en schepen
| Vermelde naam | Soort | Lijst | Landen | Vermeld op |
|---|---|---|---|---|
| GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF) | Onderneming of organisatie | Australian Consolidated Sanctions List | Verenigde Staten | 20 februari 2026 |
| Aruba Maritime Administration & Offshore Company Registry | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Verenigde Staten | 13 december 2025 |
| MSTA-International Maritime Registries & Regulatory Inc. | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Belize, Nederland, Verenigde Staten | 13 december 2025 |
| GHACHAM INC. | Onderneming of organisatie | BIS Denied Persons List | Verenigde Staten | 21 november 2025 |
| AMAOCR | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Verenigde Staten | 23 oktober 2025 |
| MSTA-International Maritime Registries & Regulatory Inc. | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Curaçao, Belize, Verenigde Staten | 23 oktober 2025 |
| Assa Corporation | Onderneming of organisatie | EU Consolidated Financial Sanctions List | Verenigde Staten | 29 september 2025 |
| Benevolence International Foundation | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Bangladesh, Soedan, Verenigde Staten | 15 mei 2025 |
| Global Relief Foundation (GRF) | Onderneming of organisatie | Swiss sanctions list (SESAM, all programmes) | Verenigde Staten | 15 mei 2025 |
| APELSIN LOGISTICS INC. | Onderneming of organisatie | BIS Denied Persons List | Verenigde Staten | 6 februari 2025 |
| USGOBUY, LLC | Onderneming of organisatie | BIS Denied Persons List | Verenigde Staten | 14 juni 2024 |
| SH BROTHERS GROUP, INC. | Onderneming of organisatie | BIS Denied Persons List | Verenigde Staten | 7 november 2023 |
| SN ELECTRONICS, INC. | Onderneming of organisatie | BIS Denied Persons List | Verenigde Staten | 7 november 2023 |
| ADVANCED WEB SERVICES | Onderneming of organisatie | BIS Denied Persons List | Verenigde Staten | 8 juni 2023 |
| STRANDWAY, LLC | Onderneming of organisatie | BIS Denied Persons List | Verenigde Staten | 8 juni 2023 |
| QUICKSILVER MANUFACTURING, INC. | Onderneming of organisatie | BIS Denied Persons List | Verenigde Staten | 1 juni 2023 |
| RAPID CUT LLC | Onderneming of organisatie | BIS Denied Persons List | Verenigde Staten | 1 juni 2023 |
| US PROTOTYPE, INC. | Onderneming of organisatie | BIS Denied Persons List | Verenigde Staten | 1 juni 2023 |
| MIC P& I, LLC | Onderneming of organisatie | BIS Denied Persons List | Verenigde Staten | 16 mei 2023 |
| MISSION COMMUNICATIONS, LLC | Onderneming of organisatie | BIS Denied Persons List | Verenigde Staten | 29 maart 2023 |
| SCOTT COMMUNICATIONS, INC. | Onderneming of organisatie | BIS Denied Persons List | Verenigde Staten | 29 maart 2023 |
| NİAGARA VAKFI (NIAGARA FOUNDATİON | Onderneming of organisatie | Türkiye MASAK — C: İç dondurma kararı ile malvarlıkları dondurulanlar (6415 s. Kanun md. 7) | Verenigde Staten | 24 december 2021 |
| ARROWTRONIC, LLC | Onderneming of organisatie | BIS Denied Persons List | Verenigde Staten | 30 oktober 2019 |
| AW-TRONICS LLC | Onderneming of organisatie | BIS Denied Persons List | Verenigde Staten | 30 oktober 2019 |
| TRILOGY INTERNATIONAL ASSOCIATES, INC. | Onderneming of organisatie | BIS Denied Persons List | Verenigde Staten | 26 februari 2018 |
Natuurlijke personen worden op deze pagina niet getoond. Screen de naam hierboven om een persoon te controleren.