Sancties: Chili
10 vermeldingen op 2 officiële sanctie- en exportcontrolelijsten noemen het land Chili als nationaliteit, adres, plaats van registratie of land van het sanctieregime: 4 ondernemingen en organisaties, 4 personen.
De meeste staan op deze lijst: OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN). Screen vóór u zakendoet met een partij uit dat land haar naam en controleer ook de beperkingen voor goederen: veel regimes verbieden ook de in- of uitvoer van bepaalde producten.
Programma’s en rechtsgronden: SDGT · SDNTK · TCO · CUBA · FTO.
Screening op sanctielijsten
Vermeldingen per lijst (Chili)
| Lijst | Persoon | Onderneming of organisatie | Niet vermeld | Vermeldingen |
|---|---|---|---|---|
| OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 | 4 | — | 8 |
| BIS Entity List (EAR Supplement No. 4 to Part 744) | — | — | 2 | 2 |
Een vermelding telt mee voor een land als de lijst dat land opgeeft voor nationaliteit, staatsburgerschap, adres, registratie of het regime zelf.
Programma’s en rechtsgronden
| Programma | Lijst | Vermeldingen |
|---|---|---|
| SDGT | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 4 |
| SDNTK | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| TCO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 2 |
| CUBA | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| FTO | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
| RUSSIA-EO14024 | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | 1 |
Laatst vermelde ondernemingen, organisaties en schepen
| Vermelde naam | Soort | Lijst | Landen | Vermeld op |
|---|---|---|---|---|
| AERO CONTINENTE S.A | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Argentinië, Chili, Colombia | |
| BARAKAT IMPORT EXPORT LTDA | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Chili | |
| HAVANATUR CHILE S.A. | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Chili | |
| TREN DE ARAGUA | Onderneming of organisatie | OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) | Bolivia, Brazilië, Chili |
Natuurlijke personen worden op deze pagina niet getoond. Screen de naam hierboven om een persoon te controleren.